集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资诈...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

本案中,承办法官以处刑较轻的“97刑法”给被告人定档量刑,同时结合2022年3月1日施行的《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》确定犯罪数额巨大,最终给予被告人罪责刑相当的处罚,被告人服判息诉,检察院未抗诉,案件已生效,充分体现了对法律稳定性和公正性的追求,以及在罪刑法定原则...

建行一柜员集资诈骗近19个年头!涉案金额近1亿,被终身禁业、判刑超...

判决书显示,一审法院判定,古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金三十万元;未退缴部分赃款继续予以追缴,发还各受害人。柜员被判十二年六个月,建行在新疆多名员工被罚对于一审结果,古力巴哈尔·米吉提不服,并提出上诉。古力巴哈尔·米吉提上诉及辩护人提出,对一审判决的定罪量刑无异议...

张某某、蔡某某涉嫌集资诈骗罪被判刑

经公开庭审,法院依法判处张某某有期徒刑十年,并处罚金,判处蔡某某有期徒刑六年,并处罚金。检察官提醒非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。投资交易有风险,保持理性擦亮眼!我们需要谨记,世上不存在低风险高...

非法集资被骗的钱多久能追回?

法律对非法集资行为如何定罪?王世奇律师:《中华人民共和国刑法》176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情形的,处十年以上有期徒刑,并处罚...

「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(上)

该案的意义在于,在集资诈骗案中,对如何确定不同分工/职位人员是否构成集资诈骗罪共犯这一问题,进行准确的区分(www.e993.com)2024年11月26日。该类案件在诸多非法集资案件中,较为常见。实践中,很多员工受雇于老板,部分参与了相关非法集资活动,但是能否直接就认定他们就构成集资诈骗罪?

非法吸收公众存款、集资诈骗案件位居前二 静安区检察院发布《2017...

从案件类型上看，受理审查起诉的案件罪名相对集中，2017-2019年排名前三为非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪，2020-2023年非法经营罪取代信用卡诈骗罪位列前三。受高等教育犯罪人员比例上升从这些案件来看，非法集资犯罪案件数量上升后逐步下降趋于稳定。涉及人群广，横跨各年龄层、职业群；涉案金额大，社会...

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

充个会员，不仅可以免费拿礼品，还可以到期返还本金及高额利息，真有这种好事？近日，安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件，依法判处被告人王某有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人赵某退出的5万元，按比例退还各被害人；责令继续退赔。2018年至2019年，何某（已判决）为骗取钱财，...

...私募基金犯罪典型案例二——中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案

2022年11月30日,上海市第一中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪判处中某中基集团罚金人民币1亿元,判处孟某、岑某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人庄某在法院审理过程中因病死亡,依法对其终止审理。孟某、岑某提出上诉。2023年3月13日,上海市高级人民法院作出终审裁定,驳回上诉,维持原判...

非法集资典型案例

2022年11月30日,上海市第一中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪判处中某中基集团罚金人民币1亿元,判处孟某、岑某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人庄某在法院审理过程中因病死亡,依法对其终止审理。孟某、岑某提出上诉。2023年3月13日,上海市高级人民法院作出终审裁定,驳回上诉,维持原判...