贷款被骗刷流水中第一次口供有多重要,为什么你做不到全身而退?

2、贷款的时候别人说我流水不够,需要给我包装流水,然后我卡里就进账1万元,我转走9800到某某卡号,剩下200元还没来得及转出去银行卡就被冻结了。3、贷款的时候别人告诉我要刷流水,叫我配合转账。4、贷款的时候别人告诉我要刷流水,让我把银行卡给他操作。5、贷款的时候别人告诉我要刷流水,让我把手机给他操作。

镇雄警方提醒!“好心人“给你捐款,可能是骗子!

袁某向对方讲述其生病的情况,还将自己两年前生病时的照片发送给对方。不多时,对方便声称要给袁某捐赠两万元用于看病。正当袁某把身份信息和账户信息提供给对方转账时,对方声称袁某账户有风险,需要在网上刷流水才能向其转账,并表示后续会将刷流水的钱和捐赠款一并转给袁某。袁某见有利可图,便按照对方的要求,...

要贷款先“刷流水”?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”

使用银行卡等进行交易时务必核实对方身份，避免在不知情的情况下被诈骗分子“当枪使”，如果发现有异常情况，要立即报警。另外，不要将银行卡号码告诉陌生人，最好让交易的另一方当面支付，尽量减少远程转账甚至跨省转账。（成都武侯公安供图）

流水不够,贷款公司主动转钱帮刷?鹤峰覃先生差点沦为帮凶

在点击贷款链接填写信息后对方却说银行卡流水不够不能放款(一般网络贷款诈骗的程序到这就要让被骗人往指定账户打钱刷流水了)熟料对方下句竟主动提出往覃先生卡上转钱帮助增加流水!第一次对方给覃先生转账了2000元然后要求他转账至另一张陌生卡号覃先生照做了“转了过后不久,他又给我转了7000多,...

为办贷款要先刷流水?你可能已经沦为“电诈工具人”!

随着打击治理电信诈骗力度加大,不少不法分子把目标转向了对公账户,以贷款等名义诱导企业参与到电信诈骗活动中。湖北省武汉市江汉区人民法院以案释法,告诫大家认清身边的刷流水套路,谨防成为犯罪分子的帮凶。企业亟需贷款求助中介,中介联系“上线”拿企业对公账户“投标”,对公账户流入资金900万余元,一套流程下来,企业...

【典型电诈案件预警】高利息是圈套,高回报不可靠

近日,A女士收到陌生快递,拆开后发现是一箱水果和一张印有二维码的卡片,A女士扫描二维码后,有“客服”称该店铺现需要升级,只要帮忙给店铺点赞刷单,即可获得高额返利(www.e993.com)2024年11月1日。A女士便在“客服”引导下多次高价购买大量水果刷单,结果就只收到了第一单的返利,其余的钱也没有退回。A女士意识到自己被骗,遂报警。

办理贷款“刷流水”?会宁程某怎么就被抓了!

一、请广大市民妥善保管好自己的银行卡、电话卡(包括具备支付结算功能的账户),在遇到有人声称可以“代刷流水”、“代购赚钱”的时候,务必提高警惕,千万不能出借自己的银行账户。二、在当今电信网络诈骗多发,反电信诈骗宣传多样频繁的情况下,应当意识到他人要求自己通过自身银行账户接收钱款并转账给指定账号的性质和风...

贷款被骗刷流水案件中招,你应该如何补救或解决?

贷款刷流水就是诈骗!!!骗子目的不是骗你钱,而是骗你的银行账户,让你帮他们进行接收一级电诈黑资的行为。再说一次底层逻辑,帮你做贷款刷流水的就是骗子把你账户拿去接收一级电诈资金,接收到这种资金你一定会被上断卡(两卡)惩戒名单,看清楚了不是五年,是惩戒你五年,但是五年后后遗症还在,不是说五年就解除...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;或者由诈骗分子的洗钱下线,利用事主的银行卡进行...

贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

1、不要相信刷“流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的说辞!2、请合法使用银行卡、电话卡,不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人,以免成为不法分子的工具人。3、办理贷款要通过正规途径,在任何情况下都不得将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。