企业预警通·每日风险预警早报2024年11月13日星期三

若黑五类集团未能在11月22日前支付相应的承诺履约保证金,黑芝麻的股票交易将被实施“其他风险警示”。2、停牌前,神力股份连拉两个涨停!交易所火速下发监管工作函在2022年6月筹划的实际控制人变更终止之后,神力股份11月12日晚又公告,控股股东及实控人陈忠渭正在筹划公司股份转让事宜,该事项可能导致公司控股股东及实...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

⑦、同城现金面交:现金交易就算你收到了现金赃款,只要你的现金不乱存银行,就能规避银行卡被冻结的风险,但是,如果风险控制意识不强的话,交易过程中会有一定风险,容易被骗被抢,而且,如果跟你交易给你现金的人是洗钱团伙的人最后被抓了呢?你猜他会不会跟叔叔说把赃款给了你?总体来说现金面交出问题的概率会比线上...

银行卡被风控了怎么解除

一旦明确风控原因，应立即联系银行客服，可以通过电话、在线客服或前往银行网点等方式。在联系时，准备好个人身份证明、银行卡号、交易记录等相关材料，以便客服人员能快速核实身份并了解具体情况。三、配合银行调查银行可能会要求持卡人提供进一步的交易证明或解释，以排除账户涉及违法活动的嫌疑。此时，持卡人应积极配合，...

银行卡风控怎么解除

###三、联系银行解除风控准备好材料后，可以通过以下方式联系银行解除风控：***银行客服热线**：拨打银行客服热线，按照提示操作，选择人工服务，向客服说明情况并提交相关材料。***银行网点**：携带身份证、银行卡及相关材料前往银行网点，向柜台工作人员说明情况并提交材料。***网上银行或手机银行**：部分银行...

浙江省围海建设集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金年度存放与实...

抖音绑定银行有风险吗 抖音怎么解除绑定的银行卡

点击“我的银行卡”(www.e993.com)2024年11月24日。选择要解绑的银行卡。点击右上角三点,点击“解除绑定”即可。抖音银行卡怎么取消免密支付1、打开抖音,点击右下角我,点击右上角三横图标。2、在弹出页面点击钱包选项。3、在钱包页面点击钱包管理。4、在钱包管理页面点击免密支付管理。

...同虚设……江苏证监局“敲警钟”:货币资金审计要注意这些风险点!

该局要求,无论事务所是否建立函证中心,在实施银行函证过程中,注册会计师均应当对银行询证函的全过程保持控制,包括确定需要确认或填列的信息、选择适当的被询证者、设计询证函、发出询证函并予以跟进。一是要确保有效控制发函。审计准则并没有禁止跟函程序,但相关问题解答规定“如果注册会计师跟函时需要有被审计单...

信托理财现兑付风险 银行面临兜底难题

但客户都是银行的客户,银行一般不允许信托管理人与自己的客户绕开自己发生直接联系。出了问题,多数投资者“理所当然”地找银行。这种销售方式下,信托公司往往对此产生依赖。普益财富研究员范杰表示,有信托公司认为,只要银行愿意推荐,我就可以做产品。一旦出了风险,银行要顾及自身声誉,会积极地投身到危机公关、资产...

企业法律风险提示——从控申检察办案看企业法律风险预防

二、控告申诉检察部门作出的风险提示(一)关于企业向银行等金融机构借款的风险提示(二)关于企业涉民间借贷的风险提示(三)关于企业涉其他融资方式的风险提示(四)关于企业对外担保的风险提示第三篇关于企业内部管理一、控告申诉案件涉及企业内部管理的基本情况...

中国人民银行有关负责人就电子商业汇票系统建成运行有关问题答...

商业汇票转贴现公开报价模块能够实现电子商业汇票和纸质商业汇票转贴现公开报价,为银行、财务公司进行询价交易提供信息。目前商业汇票转贴现公开报价模块暂不开通。十一、电子商业汇票面临哪些风险?如何控制这些风险?答:电子商业汇票是新型的无纸化的支付结算工具,它是流转于电子商业汇票系统内的数据电文,因此诸如票据的真...