文安农商银行:开展反洗钱培训 筑牢防控屏障

文安农商银行年初制定反洗钱培训计划,做好培训部署,将反洗钱法律法规、业务规范、账户排查管理、知识普及、案例分析等内容纳入培训计划,明确培训对象,对不同培训对象进行不同内容的培训工作。通过多种形式进行反洗钱培训,包括现场培训,此形式为主要形式,还有线上培训、讨论会、面对面培训系统操作等。按季组织反洗钱培训学...

兴业银行厦门分行 反洗钱校园行系列宣传活动

统一部署拓宽宣传覆盖面兴业银行厦门分行选择不同学校类型,有区分度和针对性地安排宣传内容、形式及宣传时间,分别前往3家大学、4家中小学、2家职业教育学校及1家培训机构开展反洗钱宣传。翔安支行走进厦门大学翔安校区,通过流动银行服务车进校园、金融教育宣教基地办讲堂、现场知识竞答等形式,向师生宣传洗钱活动的违法...

乐清联合村镇银行开展2024年度全员履职能力提升集中培训

培训结束后,组织参训人员进行现场测验,检验学习成果,巩固所学知识。此次培训不仅是一次知识与技能的充电站,更是乐清联合村镇银行全体员工团结协作、共同成长的见证,进一步提升全员反洗钱履职以及走访营销能力,为该行高质量发展提供保障。未来,乐清联合村镇银行将继续秉承客户至上原则,强化风险防控,不断提升全行员工综合素质...

建设银行准格尔兴隆东街支行“双十一”积极开展反洗钱知识宣传活动

活动中,支行工作人员向前来办理业务的客户详尽介绍了洗钱与反洗钱的基本概念。接着,工作人员借助一系列生动具体案例,展示了当下常见的洗钱手法,如利用虚拟货币、跨境转账等来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,并告知客户在日常生活中遭遇类似情况的正确应对之策,以防沦为不法分子的帮凶。为让更多群众了解反洗...

舞钢农商银行开展运营条线业务及反洗钱培训

运营条线反洗钱柜面实操解析也是此次培训的关键部分，使员工进一步掌握反洗钱在柜面工作中的实际操作要求，对于履行反洗钱义务、维护金融安全意义重大。舞钢农商银行相关负责人表示，本次培训，进一步提升了职工对业务知识的掌握水平，激励大家将所学内容更好地运用到实际工作中，为该行高质量发展提供有力保障，为业务的...

...来花山区法院开展银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课

为进一步加强反洗钱工作,提升可疑交易识别与防范能力,10月25日下午,中国银行马鞍山市分行与马鞍山市公安局在花山法院联合举办了反洗钱可疑交易银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课活动(www.e993.com)2024年11月26日。市公安局经侦大队警长详细讲解了反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧等内容。同时,中国银行马鞍山市分行“一把手”们亲自讲授反洗...

邮储银行玉林市分行成功举办2024年反洗钱培训班

为进一步提升员工反洗钱业务水平和风险防范意识,履行反洗钱工作责任,提高反洗钱履职处置能力。近期,邮储银行玉林市分行组织全辖网点人员及相关反洗钱岗位人员开展2024年反洗钱专题培训会,以训促学,着力提升反洗钱工作履职尽责能力,达到“固强补弱、提质增效”的效果。

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

加强学习培训。一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商银行高度重视员工的反洗钱知识和技能培训,定期举办各类反洗钱专题培训,树立员工正确的职业操守,提升反洗钱责任意识。要求各网点利用晨会等学习时间,对监管部门及总行发布的反洗钱风险提示和典型...

广州名课堂企业管理培训

City&Guilds国际培训师认证;西安交大经济与金融学院兼职讲师;华东师范大学MBA特邀金融类讲师;AFP金融理财师/CFA特许金融分析师/CFP国际金融理财师;现任:招商银行风控专员/内训师;擅长:柜面风险、信贷风险、票据风险、反洗钱、小微信贷;王老师,有着深厚的金融知识和专业功底,长期服务于国内零售银行典范——招商银...

...银行自贡市分行成功举办自贡市第十六届职工技能大赛—反洗钱...

中国人民银行自贡市分行作为金融管理部门,始终将反洗钱工作视为维护国家金融安全和社会稳定的重要任务。本次竞赛的成功举办,不仅是自贡市金融机构反洗钱工作成果的一次集中展示,更是强化培训、推动全市反洗钱工作迈向更高水平的重要举措。通过此次竞赛,既锻炼了队伍,夯实了全市反洗钱工作的基础,也进一步提高了全社会对反...