中国将参与居民跨境账户信息交换 能堵境外逃避税?

国家税务总局上周就《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,该办法将于明年1月1日起正式施行。尽管我国首次对外交换非居民金融账户涉税信息的时间已确定为2018年9月,但从明年开始我们到金融机构办理业务时就将感受到一些变化。从明年1月1日开始,我国境内金融机构将对在本机构开立的非...

业界精英嘉会,共话家族传承新趋势 中世家族传承研究院举办“2024...

发布的参考CRS内容的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。这也使得通过配置海外资产、注册离岸空壳公司等税务规划方法的可行性日渐降低。5、金税四期带来的监管变化。健全以高收入高净值为重点的自然人税收管理体系;实现个人所得税重大事项监控管理,对个人股权转让、非货币性资产投资、股权激励分期纳税、转增股本...

...关于提醒直销平台投资者及时完善、 更新身份资料信息的公告

投资者未能按时提供资料或提供资料不符合要求的,本公司将对其采取提醒、限制或中止办理业务等措施;投资者拒绝配合本公司进行身份识别工作的,本公司有权根据法律法规和监管要求拒绝与其新建立业务关系或终止已有业务关系。五、根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,请投资者在税收居民国(地区)、居民国(...

联博智选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

非居民金融账户涉税信息尽职调查),在遵守法律法规的前提下及在必要的情况下,可向相关接收方(包括但不限于会计师事务所、律师事务所、份额登记机构等第三方服务机构)提供个人信息。

私募基金管理公司可成为背信运用受托财产罪主体

例如,小额贷款公司原本没有纳入《编码规范》,2009年修订《编码规范》将小额贷款公司纳入,甚至为了管理需要也将部分非金融机构纳入其中。全国金融标准化技术委员会在《〈金融机构编码规范〉行业标准应用》中指出“根据相关工作需要,也将部分非金融机构纳入了金融机构编码体系的编码范围,如珠宝行、拍卖行、典当行等”。这...

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1公告基本信息2日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务(www.e993.com)2024年11月16日。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人有权决定本基金暂停办理基金份额...

普法小常识之《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行(4.800,-0.06,-1.23%)业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)。

关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的公告》的...

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)。现就《管理办法》有关内容解读如下:...

...保险监督管理委员会关于发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查...

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,现予发布,自2017年7月1日起施行。

六部门:7月1日起对非居民金融账户涉税信息尽职调查

财政部等六部门昨日发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,7月1日起,我国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。《管理办法》还规定,金融机构不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。