大行重器|中银反洗钱产品助力金融机构合规管理

未来,中银金科也将立足中国银行集团数字化转型的实践成果,持续深耕反洗钱产品及生态建设,基于丰富的业务服务场景,以技术为引擎、以系统为中心,创新优质产品,提供卓越服务,完善形成一个全面、可查、智能、灵活、直观、开放的系统,进而深度参与智能反洗钱生态圈建设,继续为金融科技与监管科技的发展助力赋能,为行业高质量发...

建设银行准格尔兴隆东街支行“双十一”积极开展反洗钱知识宣传活动

“双十一”购物热背后,网络洗钱活动出现新特点与趋势,给金融安全带来挑战。为响应国家加强金融领域反洗钱工作号召,2024年11月11日,建设银行准格尔兴隆东街支行开展了一场反洗钱宣传活动,呼吁广大消费者在享受网购便利之际,不忘守护好自身“钱袋子”。活动中,支行工作人员向前来办理业务的客户详尽介绍了洗钱与反洗钱的...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

积极开展反洗钱宣传活动,通过各种渠道向公众普及反洗钱知识,提高公众的风险防范意识。例如,通过微信公众号、抖音发布反洗钱知识文章视频等;在营业厅设置宣传栏,展示反洗钱海报;同时,组织开展户外宣传,利用外拓走访商户的机会向商户介绍反洗钱案例,走上街头向中老年群众发放宣传折页介绍金融知识,提醒大家注意防范金融诈骗,积...

金融强国 建青有为——中国建设银行抚州市龙津支行开展反洗钱金融...

反洗钱是维护国家金融安全的重要举措,为响应国家号召,中国建设银行抚州市龙津支行近日成功启动了以“警惕洗钱陷阱,共建和谐社会”为主题的反洗钱金融知识宣传活动。此次活动旨在帮助公众理解反洗钱相关政策与法律,提高公众金融安全意识,共同维护良好的金融秩序。活动当日,龙津支行充分发挥网点作为宣传主阵地的作用,在网点显眼...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

本次培训传达总行年度反洗钱培训要求，聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定，回顾我国第四轮FATF反洗钱国际互评估历程，总结分析第五轮互评估面临的严峻形势，介绍由“规则为本”过渡到“风险为本”的监管理念转型情况，及进出口银行反洗钱系统、流程的优化进展以及对客户尽职调查、反洗钱风险等级评定等工作的最新要求等...

金融新基建:银行业「激战」AI大模型

来看几个具体的案例(www.e993.com)2024年11月22日。一个是兴业银行“随兴写”生成式大模型赋能反洗钱。过去，兴业银行的反洗钱员工每天要处理约30份可疑交易报告。这一工作极其繁琐，每份报告都要从头开展调查、分析交易流水与行为特征，再到撰写润色。处理时长短则20分钟，长则1个小时。按照最短时间计算，仅30份报告处理下来，就要花费至少10个...

深度解读 | 中国反洗钱体系 多维度化、系统化、制度化发展趋势

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》是针对银行业金融机构开展反洗钱和反恐怖融资管理工作而制定的规章。明确了国务院银行业监督管理机构和其派出机构对银行业金融机构开展反洗钱和反恐怖融资监督管理的职责。详细规定了银行业金融机构在反洗钱和反恐怖融资管理方面的义务,包括建立内控制度、客户身份识别、记录...

金融为民 服务有我 | 重庆金融业多维度为民办实事 传递消保正能量

基地中设立红色书屋、电视机、验钞机等金融设施设备,并设置了金融知识宣传教育墙,向当地村民宣传电信网络诈骗、反洗钱等金融知识。同时,还在白燕村村民广场建设了金融教育宣传灯箱,一方面向广大村民宣传银行消费者的主要权利、银行业消费者投诉处理、特殊群体客户服务,另一方面解决了村民们夜间广场无照明服务的问题。邮储...

中国银行业协会报告:中国银行业客服中心与远程银行做好“五篇大...

记者7月22日获悉,中国银行(4.580,-0.05,-1.08%)业协会发布《中国银行业客服中心与远程银行发展报告(2023)》,介绍了2023年客服中心与远程银行的整体发展情况,梳理展示了各成员单位做好金融“五篇大文章”的进展和亮点。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...

写好“五篇大文章” 答好金融时代考题——中信银行义乌分行以新质...

为平衡合规与服务的最佳契合点，2023年，中信银行义乌分行紧抓反洗钱风险评级工作要点，通过科技与业务的零距离沟通，成功开发并上线了契合反洗钱风险评级合规流程的“反洗钱尽调效率工具箱”，通过自动批量提取和归纳客户评级信息，一键获取反洗钱尽调关键信息，利用科技手段，全面提升客户体验和金融服务质效。今年年初，...