将受贿所得交由他人投资是否构成自洗钱 从四川省广元市交通运输局...

比如,受贿人提供资金账户接收受贿所得的行为,属于上游犯罪行为的一部分,不能认定洗钱罪。但如果为了掩饰、隐瞒其犯罪所得及收益的来源和性质,通过典当、租赁、买卖、投资、拍卖、购买金融产品,或者通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等刑法及相关司法解释规定的方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,则应认定...

服务升温 温暖有我 | 这样“取钱”=犯罪

所谓“跑分”,是不法分子自建平台,利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,帮助其进行“洗钱”的活动,危害巨大。02“跑分”涉嫌违法犯罪吗?违法且可能构成犯罪!1.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“跑分”行为人通过将自己合法账户...

孙华璞 | 关于违法合同无效问题的思考

在此基础上,最高人民法院先后发布了《关于适用合同法若干问题的解释(一)》(以下简称《合同法解释一》)《关于适用合同法若干问题的解释(二)》(以下简称《合同法解释二》)和《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《合同法解释二》第14条规定:“合同法第五十二条第(五...

玉石洗钱是什么意思?解析其含义与运作方式

玉石洗钱指的不是是将非法所得转化为合法财产的一般一种手段。这种手段的一个人名字来源于古代的行贿者贵重玉石,玉石因其珍贵、难以复制和易于流通而成为了洗钱活动的没啥象征。洗钱是一种犯罪行为,其目的自己是隐藏非法活动的账户资金来源,使其看起来像是合法的银行卡收入。洗钱活动通常包括三个主要的不要阶段:放...

美客多新手指南

根据Apptopia提供的数据,仅在5月份,该地区购物应用的下载量就同比增长了43%,目前累计下载量超过900万人次,GooglePlay评分4.8分,这意味着拉美地区有1/6的人都在使用这个手机APP,而在APP下载排行榜中,排列第七,在一个只有6亿人口且目前跨境电商刚刚起步的情况下,这个成绩是非常可观的!

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

(一)前提:上游犯罪需查证属实2021年修正的《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》或《21年解释》)第八条规定:“认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以上游犯罪事实成立为前提(www.e993.com)2024年11月3日。上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所...

2024年岁末年初防范非法集资宣传教育——法律知识问答篇

依据《防范和处置非法集资条例》,任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因此非法集资人应当立即停止集资行为,并向集资参与人清退资金,争取宽大处理。依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,在提起公诉前非法集资人积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚;在提起公...

刘克滥:非法经营罪中的犯罪数额如何认定?电子烟是非法经营吗?

刑法中非法经营罪量刑标准是根据非法经营所得进行计算,即根据营业额进行计算。违反G家规定非法经营,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

劳东燕:非法经营罪中证券业务的限定与出罪 | 政治与法律202407

可以肯定的是,前述作为上位概念的一般法益,需要在证券业务型非法经营罪的具体法益内容中有所体现,并在对构成要件的解释过程中发挥相应的指导与制约作用。这意味着,首先,证券业务型非法经营罪的法益主要不是要保护某类主体的利益,而是要保护证券领域的构成性机制。形象地说,是以保护证券领域的游戏规则为重点,而不是将...

京都释法 | 非法买卖外汇的法律责任与风险

《非法买卖外汇司法解释》第三条规定,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营...