北大医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

4、会议召集人:公司董事会。5、会议主持人:由董事长齐子鑫先生主持。6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共515人,代表股份数量...

...大参林医药集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议材料...

9.宣读表决结果10.宣读大会决议11.律师宣读法律意见书12.出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录13.主持人宣布会议结束会议议案:1.关于向下修正“大参转债”转股价格的议案议案内容:-公司于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为140,500.00万元。转...

...江苏吴中医药发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议...

现场会议时间:2024年11月20日(周三)下午14:30,会期半天现场会议地点:江苏省苏州市吴中区东方大道988号公司会议室主持人:公司董事长钱群山议程内容:一、宣布会议开始及会议议程二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员三、审议会议各项议案1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘...

上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公...

...上海皓元医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

????股东和股东代表发言应举手示意,经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会会议的议案内容进行,简明扼要,时间不上海皓元医药股份有限公司??????????????????????...

国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2024年6月24日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料,并于2024年6月27日在公司会议室以通讯方式召开(www.e993.com)2024年11月14日。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持,监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召...

人福医药集团股份公司关于召开 2023年年度股东大会的提示性通知公告

定于2024年4月25日(周四)上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2023年年度股东大会,具体内容请详见公司于2024年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(sse)披露的《人福医药集团股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知》...

湖北美尔雅股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

(四)会议主持人本次会议由董事长郑继平先生主持。(五)会议召开的合规性本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。二、议案审议情况本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:...

华东医药:董事会可持续发展(ESG)委员会议事规则

第十六条可持续发展(ESG)委员会会议,必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十七条可持续发展(ESG)委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。第十八条与会委员表决完成后,有关工作人员应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果...

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

应出席董事12人,实际出席12人。4、董事会会议的主持人和列席人员会议由公司董事长刘军先生主持。5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1.关于聘任胡凯伟先生为公司副总经理的议案;表决结果:有效票12票,12票同意、0票反对、0票弃权。