中国银监会办公厅关于切实做好当前处置非法集资工作的紧急通知
现将有关要求重申如下:一、增强责任意识,对非法集资活动保持高度警惕和敏感。各银监局要认真结合科学发展观学习实践活动,充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果,讲政治,讲大局,增强处置工作的责任感和紧迫感。要在地方政府的领导下,积极履行相关职责,切实有效地配合地方政府做好工作。要始终保持对非法集资的高度警惕...
加大非法集资类案件追赃挽损力度
取得良好的追赃挽损效果需要各部门合力,深圳市宝安区检察院在相关案件办理过程中,构建多部门联合处置涉案财物管理制度,由公安、检察、法院刑事审判及执行部门、地方金融办、信访办等部门联合追赃,实现追赃挽损工作的效率最优化、效果最大化。此外,针对非法集资类案件的资金交易规模大、复杂程度高的问题,联合专业机构,借助...
...银监分局陈中云局长在全市处置非法集资工作会议上的讲话》的通知
各成员单位要按照“部门配合、明确职责、打防并举、综合治理、重在治本”的原则,加强组织领导,建立工作机制,明确专门人员,依法履行处置非法集资工作职责,切实承担起行业主管监管部门一线把关的责任,建立本系统积极有效的非法集资预警监控系统,及时捕捉有关信息,准确掌握系统内非法集资动态,对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况...
济宁市召开打击治理非法集资和电信网络诈骗工作专题会议
要本着对群众财产安全高度负责的精神,落实济宁市打击治理非法集资和电信网络诈骗的实施意见,压紧压实责任,形成工作合力。要继续保持高压严打态势,坚持打早打小,主动研判线索、快速查办案件、全力追赃挽损,集中攻坚突破。要加强银行、保险等领域风险排查和监测预警,将防范非法集资和电信诈骗纳入全市网格化治理。要采取多种...
打击非法集资不力 各区领导一票否决
建立处非考评重大案件“一票否决”制,对各区打击和处置非法集资工作进行综合治理考评,建立重大案件领导干部“一票否决”制度。加大非法集资案件指标权重,根据案件发生情况综合评定得分,原则上发生非法集资重大案件且处置不力的区当年考评得分不及格。措施二:让列入黑名单企业无法继续经营...
吉林省非法集资举报奖励实施细则
(一)防范和处置非法集资相关工作部门及其工作人员,以及其直系亲属或其授意他人进行的举报(www.e993.com)2024年9月21日。(二)举报人涉嫌非法集资犯罪的。(三)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功。(四)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序。(五)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。第八条举报奖励的实施应遵循...
张栋:刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善 | 法学杂志202405
该规定没有明确的事项,原则上可以参照民事执行程序的相关规定。针对特殊案件,最高人民法院联合相关部门,陆续出台了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》,重点解决涉众型案件、涉黑涉恶案件中的财产处置...
济南法院发布非法集资案件审判工作情况
????通报指出,近年来,济南全市非法集资案件呈现出犯罪集团化、犯罪手段更隐蔽、传播速度更快等特点,全市法院充分发挥审判职能,依法打击处置非法集资犯罪。????针对非法集资犯罪,济南中院始终保持高压打击态势,贯彻宽严相济刑事政策,全力做好追赃挽损工作,协同公安、检察等部门,形成追赃挽损工作合力,切实做好全链...
河北易县:“三个注重”工作法 有效防范处置非法集资
注重防范为先,营造浓厚的防非处非工作氛围。养老领域是近年来非法集资案件的高发区。易县通过开展主题书法创作公益活动,组织老年人书写“抵制非法集资、拒绝高利诱惑”等防范非法集资相关知识内容预防诈骗。同时,该县充分发挥银行机构及公安、法院等部门的专业性,制作防范非法集资情景短视频,通过线上观看、转发、评论,让...
广东省人民政府办公厅关于进一步做好依法惩处非法集资工作的意见...
一旦发现非法集资苗头或动向,要及时依法依规进行甄别,能够处理的要立即进行处理;难以处理或不属于本地区、本行业的,要根据案件性质通报相关地区和部门,同时报告省联席会议办公室。经过甄别涉嫌非法集资的,主办单位应立即开展调查取证,需相关部门协助调查取证的,按程序提出意见报省联席会议办公室,由省联席会议办公室进行...