...自查2023年及以前年度是否仍存应披未披重大会计差错或内部控制...
关注函要求公司结合2023年及以前年度内部承包项目核算情况,说明报告期内部承包业务成本、费用核算是否规范,是否符合《企业会计准则》的有关规定,并自查报告期及以前年度是否仍存在应披露未披露的重大会计差错或内部控制重大缺陷。关注函还指出,业绩预告显示,公司报告期对部分在建工程项目计提减值准备,关注函要求公司说明相...
中顺洁柔纸业股份有限公司 2023年年度报告摘要
2023年度,监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查,认为:公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。
德展大健康股份有限公司
监事会审核意见:公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学,内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期,...
蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明...
强化合规管理和内部监督,严格遵守监管规则,确保会计信息真实可靠,促进上市公司审计、内控、合规和风控体系规范完善;加强内部风险管控,定期开展公司全面风险调查、识别、评估、预警、分析、防控等工作,实施监测预警,同时抓好境外合规风险防范。未来,公司将持续健全和完善公司法人治理结构,不断更新和优化内部控制制度,提升公...
证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2024-004
5、《恒天海龙股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》;公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,公司主要风险均得到了有效控制;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未...
天融信科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要
报告期内,公司重点推动全栈国产化能力建设,通过与国内生态上下游的紧密合作,将国密算法、联动协议、可信技术、拟态技术、人工智能等技术进行深度融合,打造高安全性、高可靠性、高性能的创新生态体系,提升公司信创产品和方案的核心竞争力(www.e993.com)2024年10月22日。(2)人工智能+安全:公司在恶意样本、风险信息、威胁知识、安全情报等方面具有多年...
私募管理人如何面对自查?如何书写自查报告?
二、如何面对自查——自查报告书写说明结合中基协《中国证券投资基金业协会关于限期提交自查报告的通知》中十五点要求,在书写自查报告书中要全部涵盖。因此在体系搭建上,可划分为三大部分,分别是前言/总则,分则/自查梳理(涵盖十五点要求),以及自查结论/总结。
行政事业单位内部控制常用业务关键控制点
下附内控资料:某行政事业单位内控填报内容范例与自查报告范文,及填报内容表样仅供参考一、经验、问题、计划和建议1.内部控制工作的经验、做法及取得的成效:填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务领域中...
东睦新材料集团股份有限公司关于公司治理的自查报告和整改计划
经过认真自查,在公司治理方面存在以下主要问题有待改进:1、加强公司内部审计的执行,进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用;2、进一步完善公司制度,修订公司《信息披露事务管理制度》,制订《重大信息内部报告制度》;进一步完善《公章管理制度》;3、进一步系统学习领会有关法律、法规,保证信息披露的准确性;...
税务风险自查应对手册
一、税收自查提纲税务检查部门应制自查提纲,并及时向自查对象送达《税务自查通知书》、税务检查前告知书及相关自查资科,书面告知自查税种、所属年度、自查时限及工作要求(通常约谈法定代表人、财务负责人)。二、税收自查报告自查对象及时完成税收自查,向稽查局部门报送《自查报告》、《自查承诺书》、《自查应补税款...