福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明公司董事会审计委员会对公司2023年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截至2023年12月31日的资产状况,使公司的会计信息更加真...
天津美腾科技股份有限公司关于 调整公司第二届董事会审计委员会...
为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此,公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员,公司董事兼常务副总裁张淑强先生不...
江苏华盛锂电材料股份有限公司关于调整公司第二届审计委员会委员...
推选公司董事马阳光先生担任公司第二届董事会审计委员会委员,与温美琴(召集人)、黄雄共同组成公司第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的...
为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会审计委员会的正常运行,公司董事、董事会秘书、财务总监张黎先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事金铭先生为董事会审计委员会委员,与晏国菀女士、江积海先生、侯茜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届...
...科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的...
三、调整专门委员会委员的情况鉴于公司董事会成员发生变动,为完善公司治理结构,保证各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》的规定,经征询各有关方面意见,补选葛文琴女士为第二届董事会战略委员会,任期自公司2023年年度股东大会审议通过补选董事事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后公司第二届董事...
...关于修订《公司章程》及修订、制定部分 内部管理制度的公告
三、关于本次会计政策变更合理性的说明(一)审计委员会审计委员会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部、证监会相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,有利于提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的...
...关于修订公司《规范与关联方 资金往来的管理制度》的公告
(三)董事会审计委员会意见中建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会(现国家金融监督管理总局)批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司及公司子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。本次关联交易属于合理、合法的经济行为,遵循平等自愿、诚实信用的原则,定价原则公允,不存在损害公司及股东...
...新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度...
江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于修订<公司章程>及<利润分配管理制度>的议案》和《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》,现将相关事项公告如下:一、修订《公司章程》的相关情况...
南京高华科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度并办理...
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2024年4月27日在上海证券交易所网站(sse)予以披露。公司将在股东大会召开前,在上海证券交易所网站(sse)披露《高华科技2023年年度股东大会...