银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

(如果没有冻结文书)202X年X月X日,申请人发现名下XX银行账户(卡号XXXXXXX)被贵局限额冻结XXXX元整,关于此笔冻结提供情况说明如下:(如果有冻结文书)202X年X月X日申请人发现名下XX银行账户(卡号XXXXXXX)被贵局以文书编号“XX公(治)冻财字2024XXXX号”限额冻结XXXX元整,关于此笔冻结提供情况说明如下:(这...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

三是要你公司提供财务账簿资料,但检查期间一直未提供,对此,检查人员下达责令限期改正文书后你公司表示无法整改,同时表示由于公司成立之初,财务制度不够完善,相应的成本费用发票未能及时获取,因此当时未做账,纳税申报时成本也是预估的,特此申请将2022年企业所得税进行核定征收。处罚依据:《中华人民共和国税收征收管理法》...

信用卡逾期免息申请书怎么写文,信用卡逾期免息申请书的写作指南与...

本人同意对所提供的怎样信息进行核实,允信用卡发卡银行和相关部门查询本人的续信用记录和个人信息。申请人签名:日期:请将填好的大家申请表连同相关证明文件一起提交至信用卡发卡银行。如有任何需要补充的文章资料,发卡银行会与您联系。感谢您对信用卡还款的理由配合与支持。手写协商还款申请书怎么写模板[借款人...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

(8)公安机关调取证据通知书和协助查询财产通知书。调取的涉案被害人被骗款银行账户转账明细单、调取的二被告人名下涉案银行账户涉案款交易流水清单、被害人在被骗地公安机关报案的信息及公安机关受案登记表和立案决定书等材料。(9)公安机关反诈骗网络平台查询的涉案被害人被骗钱款账户信息、冻结被告人等银行账户通知书(...

手记|我们梳理了几千条银行流水

最终,我们查明全部案件事实:张某、彭某利用之前的银行流水捏造借款事实,恶意串通达成虚假调解协议并申请司法确认,彭某申请查封张某的房子,最终目的就是防止褚大妈申请强制执行并获得房屋折价款。依据上述事实,我们向李沧区法院发出再审检察建议。2023年11月,李沧区法院撤销原司法确认民事裁定书,对案涉房屋的查封也被依法...

...纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持??

裁判要旨关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主...

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

(1)案例4——FSTG公司通过虚增存货与少计主营业务成本等方式调节利润(资料来源:中国证监会行政处罚决定书〔2021〕74号)。行政处罚书摘选:FSTG公司通过伪造、变造原始凭证及记账凭证等方式,在2010年至2016年年度报告存在虚增存货、虚减成本、虚增利润总额等信息披露违法行为。ZJ所涉案审计工作底稿显示,其关于FSTG公司...

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复

浦发银行成都分行则提供了李宗在办理银行卡时的开户申请书、系统读取李宗身份证原件并对身份证原件拍照的打印件,以及案涉贷款转至李宗办理的银行卡,以及五笔还款的银行流水等证据,拟证明双方存在借贷关系。李宗经质证后,认为这些证据并不能证明是自己持身份证去现场办理。

男子称身份证被熟人冒用贷款37万:“3个假冒签名谁干的?”

浦发银行成都分行则提供了李宗在办理银行卡时的开户申请书、系统读取李宗身份证原件并对身份证原件拍照的打印件,以及案涉贷款转至李宗办理的银行卡,以及五笔还款的银行流水等证据,拟证明双方存在借贷关系。李宗经质证后,认为这些证据并不能证明是自己持身份证去现场办理。

成都男子称身份证被熟人冒用贷款37万没人还:“3个假冒签名谁干的?”

浦发银行成都分行则提供了李宗在办理银行卡时的开户申请书、系统读取李宗身份证原件并对身份证原件拍照的打印件,以及案涉贷款转至李宗办理的银行卡,以及五笔还款的银行流水等证据,拟证明双方存在借贷关系。李宗经质证后,认为这些证据并不能证明是自己持身份证去现场办理。