山西金融监管局发布个人借记卡使用提示:注意持卡安全 谨防上当受骗
金融消费者要妥善保管自己的银行卡,注意持卡安全,及时掌握账户交易信息,不要将银行卡号、密码等信息透露给他人。如果出售出租出借自己名下的银行卡,很有可能被不法分子用于诈骗、洗钱、逃税等非法活动,持卡人本人也要承担有关法律责任,涉嫌触犯帮助信息网络犯罪。案例二:买卖银行卡或被用于违法犯罪张某是一名大学...
DBS开户成功案例:星展银行在线开户,1周拿卡
登录APP,即可查询处理进度,只要显示Approved,就是通过了,实体卡会邮寄到你Singpass绑定过的地址,随信会有激活步骤。2、到银行开户如果你想更快一点,可以带着护照去附近的DBS网点,到现场跟工作人员说需要办理一张实体卡,有个机器,扫一下护照,工作人员再刷一下他的工牌,设置一下密码,很快卡就办好了,5分钟不到。
寿县:银行卡借他人使用 判刑又赔偿不值当
案件回放:2020年3月6日,原告金某在某银行办理个人活期账户,为使用方便,金某向银行申请了“手机银行”。2022年9月19日,网上有人发被告邹某的卡号给金某,告知其可购买国际黄金,金某于当日分两次汇款100000元、500000元至邹某银行卡,后发现被骗,向杭州市公安局临平区分局报案。因邹某的犯罪行为已经被河南商丘睢县...
涉案金额超百亿!公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例
非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起,涉案金额超百亿元,为强化银行卡产业风险防控、保障持卡人合法权益、维护金融管理秩序贡献了公安力量。今日,公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例。
严厉打击涉银行卡犯罪!公安部公布8起典型案例
同时,继续打造警银防范联盟、宣传矩阵,通过开展丰富多彩的宣传活动,引导公众强化风险意识、自觉抵制涉银行卡违法犯罪,切实维护用卡安全。会上,公安部经济犯罪侦查局、中国银联对2023年度打击涉银行卡犯罪精品案例、成绩突出单位和个人进行了表彰。据了解,银行卡安全合作委员会于2012年5月由公安部经济犯罪侦查局会同中国...
曼昆案例丨卖USDT银行卡被冻上百万,曼昆律师成功解冻
今天想和大家分享的案例就是,一位币圈朋友卖出USDT(泰达币),却收到对方转入的对价款项后,银行卡里上百万元被冻结,几经波折方才解冻的经历(www.e993.com)2024年9月19日。01基本情况黄女士在今年6月时突然发现自己银行卡里的100万人民币被全部冻结,无法使用,几经询问得知冻结机关是A公安。充满担忧的黄女士很快打电话给A公安询问了自己的银...
【网信案例】“我就想贷个款,怎么会涉及犯罪啊”,已有人被警方...
对方告知陈女士她的银行卡流水过低,需要做包装来提高流水,才能放款。陈女士听信对方说法,同意用自己的银行卡给对方做包装,即利用自己的银行卡帮助对方转账。陈女士一共转账40多次,银行卡出入流水30万余元。陈女士因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关传唤配合调查。
最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例
以“饭圈”消费为名实施的诈骗对未成年人身心健康造成严重侵害。检察机关要依法从严惩治此类诈骗犯罪,引导未成年人自觉抵制不良“饭圈”文化,提高防范意识。对于利用个人银行卡和收款码,帮助诈骗犯罪分子收取、转移赃款的行为,加强全链条打击,可以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。在行为上体现为行为内容为,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人。包括三种情形。
严打经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
德州市打击涉企犯罪十大案例一、陵城公安破获沈某挪用资金案2023年12月,德州市公安局陵城分局经侦大队成功破获沈某挪用资金案。经查,2017年5月至2023年11月期间,犯罪嫌疑人沈某在德州市陵城区某房地产开发有限公司担任出纳期间,自己掌握账户密码、U盾、银行绑定电话,便利用职务之便将公司账户资金转到其名下银行卡用...