“内鬼”里应外合违规放贷超亿元,上海某银行客户经理受贿30余万...
给银行造成重大损失,为牟取不正当利益,给予公司工作人员以财物,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,于2023年9月4日以骗取贷款罪、对非国家工作人员行贿罪对李某提起公诉,于2023年12月27日以违法发放贷款罪、非国家工作人员
收了30万好处费违规放贷1个亿,上海一家银行客户经理获刑5年半
为了中介承诺的好处费,上海一家银行的对公客户经理违规放贷1亿元,最终被法院判刑。近日,上海市宝山区人民检察院披露了案件详情。张某大学毕业后就入职某银行工作,2015年开始担任对公客户经理,主要负责为有贷款需求的客户办理贷款业务,所涉及的贷款项目有房贷、抵押贷、中小微企业担保贷款。2019年7月,张某接待了贷...
因客户经理违规发放贷款,工商银行北屯支行被罚31万元
东方资讯消息,日前,国家金融监管总局阿勒泰监管局发布行政处罚信息公开表显示,因工商银行北屯支行客户经理违规发放贷款行为,对中国工商银行股份有限公司北屯支行进行罚款31万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任阿勒泰地区分行副行长覃鹏、北屯支行行长韩光义分别进行警告并处罚款5万元处罚。合作联系:东方网银保频道yinbao...
工商银行一支行因客户经理违规发放贷款被罚31万元 分行副行长牵连...
5月9日,国家金融监管总局新疆监管局发布一则行政处罚公告,中国工商银行股份有限公司(下称:工商银行)北屯支行因其客户经理违规发放贷款行为,被罚款31万元。同时,时任工商银行北屯支行行长韩光义,因对其客户经理违规发放贷款行为负有责任,被警告并处罚款5万元。值得注意的是,工商银行一分行副行长也被牵连其中。时任...
宿迁泗阳农商银行爱园支行客户经理违法放贷获刑后被禁业,5月至少...
客户经理多次违规放贷获刑10个月禁业5年近日,国家金融监督管理总局宿迁监管分局发文称,张卫东在泗阳农商银行爱园支行、张家圩支行工作期间,对个人贷款管理不到位负直接经办责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(三)项的规定,分局拟对其作出禁止从事银行业工作5年的行政处罚。据相关文书披露,...
又见客户经理违法放贷获刑后被禁业,5月至少11名银行人被处罚 其中...
最终,江苏省泗阳县人民检察院指控,张卫东利用担任张家圩支行客户经理的身份便利,未对借款人的借款用途和偿还能力等情况进行严格审查,违法发放贷款140余万元,其中60余万元贷款未能收回(www.e993.com)2024年10月21日。2019年,江苏省泗阳县人民法院一审裁定,张卫东作为银行工作人员,违反国家规定发放贷款,数额巨大,造成重大损失,其行为已构成违法发放贷款罪...
银行从业人员之殇——违法发放贷款的“罪与罚”
在案证据表明,李某联系涉案贷款业务,并实质参与该笔贷款贷前调查及放款,在明知客户经理未持应收账款质押通知书、回执到现场核实真实性的情况下,同意上报贷款申请并违规办理发放贷款业务,其行为符合违法发放贷款罪的主客观要件,应当以违法发放贷款罪定罪处罚。二、关于认定李某某与违法发放贷款造成损失的关联性问题。
又见客户经理违法放贷获刑后被禁业
5月17日,监管网站披露,时任进贤县农村信用合作联社信贷管理部总经理胡意成,对江西进贤农村商业银行股份有限公司违规发放贷款,掩盖不良等违法违规事实负有责任,被给予警告处分。5月17日,监管网站披露,时任进贤县农村信用合作联社营业部客户经理陶俊峰,对江西进贤农村商业银行股份有限公司违规发放贷款,掩盖不良等违法违规事实...
7人被终身禁业,甚至判刑!这一地区多家银行出事,事涉违法放贷...
前述行为构成犯违法发放贷款罪,被法院判处有期徒刑6年,并处罚金10万元。客户经理诈骗200农户获刑10年据裁判文书网披露,上述遭到禁业的石河子国民村镇银行北野支行原客户经理吕大建,伙同无业人员诈骗近200农户最终获刑10年。据吕大建供述,2015年年底,在明知自己无权发放贷款的情况下,他和无业人员朱某梅、孙某燕...
银行违规放贷1亿获刑5年半:揭露金融乱象的黑暗角落
2.违规贷款的背后:利益链条的揭示根据案件披露,上海这位客户经理张某在外界承诺的300,000元“好处费”激励下,自行违规审批了1亿元的贷款。这种现象并非个案,而是某些金融机构内部信贷管理松懈的真实写照。金融产品的复杂性和对资金的渴求,使得一些客户经理方便地寻找和利用规避政策的方式,而受过专业训练的他们更善于在...