四方科技集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会成员的...
公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整,公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。为保障审计委员会规范运作,公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。变更后,公司第四届董事会审计委员会成员为:傅晶晶先生(...
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会第二十四次...
监事会认为,本次关联交易出于公司子公司经营的正常需要,为子公司的经营发展提供流动资金支持,通过此次交易将保障其业务发展资金需求,不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响,符合上市公司利益,未损害公司中小股东的利益,公司监事会同意本议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(httpcninfo)上的...
中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于2023年12月15日以电子邮件的方式发出。本次...
新公司法即将施行,80%的律师还不知道怎么应用!(附策略)
■有限责任公司可以按照公司章程的规定,在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。实践中,大量的有限公司存在公司治理形同虚设的情形,新的修订内容意味着允许设立单层治理机制,即只设董事会、不设监事会。在治理结构...
云南城投置业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于董事会授权经理层2024年投资事项的议案》。根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势,结合公司当前投资模式与发展战略,为提高公司投资决策效率,同意公司2024年如下投资事项:接受非关联方的项目物业、商业委托管理事宜,在公司无须承担投资义务且交易产生的利润不...
华电辽宁能源发展股份有限公司
(四)同意《2023年总经理工作报告》;同意11票;反对0票;弃权0票(www.e993.com)2024年9月7日。(五)同意《2023年财务决算及2024年财务预算报告》,同意《2023年财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议;同意11票;反对0票;弃权0票。公司董事会审计委员会2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
江苏省新能源开发股份有限公司
同意提请股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权经营层根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确定2024年度财务审计及内控审计费用。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-015)。
无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产...
上市公司现有的股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。上市公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况,公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。经核查,本独立财务顾问认为:上市公司根据《公司...
中储发展股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。