深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会...

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记...

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责...

...强内控——苏州二建组织召开2024年度股东会暨行政工作会议

建设集团董事长邹建刚携建设集团主要领导莅临指导。2024年度第一次股东会本次股东会审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2023年度股东权益分配预案》、《2024年度全面预算草案》。2024年度董事会工作报告会上,苏州二建董事长陈晓锋作2024年度董事会工作报告,报告题目是《强基固本提质增效聚力赋能向新而行》。

克劳斯: 克劳斯玛菲股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

??四、??股东大会由公司董事长主持会议,董事会办公室具体负责??????????股东大会组织工作。??五、??出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。??????????在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股??????????份数之前,会议登记终止。在此之后进场的股东不得参...

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

一、关于选举公司董事长的议案根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举董事罗继德先生为公司董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日至公司本届董事会任期届满之日。表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。二、关于增补陈昌富先生为公司董事的议案...

嘉事堂药业股份有限公司 2023年年度报告摘要

会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中续文利1位董事委托其他董事参加会议）(www.e993.com)2024年11月9日。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、关于董事会2023年度工作报告的议案同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。2023年...

贵州茅台酒股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

1.公司在任董事6人,出席5人,职工董事谢钦卿女士因工作原因未能出席会议;2.公司在任监事3人,出席3人;3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称:《2023年度董事会工作报告》...

北部湾港股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

(4)本次会议由公司董事会召集,由公司董事长周少波主持现场会议。本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共39人,代表股份1,602,673,096股,占上市公司总股份的70.3681%。其中:通过现场投票的股东代表3人,...

青海华鼎:青海华鼎2023年度独立董事述职报告(薛玮)

一、独立董事的基本情况(一)近5年个人工作履历、专业背景以及兼职情况报告期内,因独立董事童成录、钟扬飞任职满六年,于2023年11月24日递交了书面《辞职报告》,公司于2023年12月29日完成了独立董事增补选举工作,经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,选举薛玮为公司第八届董事会独立董事。

中国卫星: 中国东方红卫星股份有限公司2023年年度报告

二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、??公司董事长李大明先生、总裁朱楠先生、主管会计工作负责人赵强先生及会计机构负责人(会????????计主管人员)刘冬梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。