中石化石油机械股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》《关于因公开招标形成关联交易的公告》同日披露于《证...

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

(11)提请公司股东大会授权董事会,根据相关法律法规及规范性文件的规定,就本次激励计划向有关政府、机构(包括但不限于工商登记机关)办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;(12...

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议会议通知于2024年5月17日以书面、通讯等形式发出,2024年5月20日在公司三楼会议室以现场形式召开。会议应出席董事11人,实际出席会议董事11人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由吴海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法...

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,公司拟将董事会成员人数由5名增至7名,其中非独立董事人数4名,独立董事人数3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日...

诺力智能装备股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2024年8月5日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。公司第...

四川长虹电器股份有限公司第十一届 董事会第六十七次会议决议公告

根据《上市公司独立董事管理办法》及本公司章程的相关规定和要求,上市公司独立董事应进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用,考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任,并结合公司实际情况,同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准,会议同意公司第十二届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年10万元人民币(税后)(www.e993.com)2024年11月9日。

标准股份: 标准股份2023年年度报告

一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大...

西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知及会议资料于2024年8月23日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2024年8月27日...

深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

董事会二〇二四年四月三日证券代码:002289证券简称:ST宇顺公告编号:2024-018深圳市宇顺电子股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会...

新《公司法》实施后的工商登记变更实务百问百答|劳动法江湖

例如:《公司法》第一百八十四条规定:董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。那么,就需要在章程中写明具体决议机构。二是注意公司章程的合法有效性,即公司章程的内容不能违反法律、行政法规以及规范性文件...