信用管理专业中,金融诈骗的信用风险识别技巧有哪些?

借助专业工具和软件也是提高我们识别金融诈骗能力的重要途径。全民反诈app等类似软件可以帮助我们更好地识别和防范金融诈骗。这些软件通常包含丰富的防骗知识库和智能识别功能，能够及时提醒我们潜在的诈骗风险。同时，我们还可以借助这些软件举报诈骗行为，帮助警方打击犯罪。除了上述技巧外，还有一些具体的识别方法也值得我们...

张栋:刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善 | 法学杂志202405

尽管刑事涉案财物改革不断推进,但受限于改革认知与理论研究不足,目前类别繁杂、规范不一的涉案财物相关规定难以应对实践中的新情况、新问题。基于此,本文立足于中国式刑事诉讼现代化,深入反思与系统归纳当前制约涉案财物规范处置的关键问题,厘清构建涉案财物正当处置程序所需具备的基本要素,提出涉案财物处置程序的优化方案,...

2024公安专业科目:公安机关对物的行政强制措施

二是违反治安管理所得的财物,没有被侵害人的,登记造册,公开拍卖或者按照国家有关规定处理,所得款项上缴国库。在公安专业科目考试中,对物的行政强制措施要学会理解与运用,扣押是临时性的措施,一般有期限限制,公安机关扣押财物后,经过调查核实,如证实该财物属于非法财物或者违法所得,可以依法收缴或者追缴。收缴和追缴...

郭锐 曹瑞璇|职业打假行为与敲诈勒索罪的界限与界定研究

伤害、堕胎、侵犯自由或虐待,或威胁将对其精神、贞操、心理、荣誉、财产和社会经济地位造成损害,构成威胁罪,处:第一款:如果威胁时附带勒索钱财或附带其他条件的,即便其并非违法,且该企图最终得到满足的,处一年至五年徒刑;……”。

“专业+机制+大数据” 观山湖公安助推行政案件办理驶入“快车道”

“例如赌博、非法携带管制刀具、不如实登记、违反居民身份证管理、违反烟花爆竹管理条例、殴打他人等26种行政案件,按照行政案件快速办理模式,将由以往的4小时以上办结缩短至1小时以内办结。”听完介绍,前来参观学习的民警表示,“这将给我们基层民警大大减负,希望我们单位也早日有自己的行政案件快办区”。

张栋| 刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善

内容提要:党的二十届三中全会提出“完善涉及公民人身权利强制措施以及查封、扣押、冻结等强制措施的制度”,完善涉案财物制度有助于充分回应司法实践需要,衔接国际刑事司法准则,实现中国式刑事诉讼法治发展目标(www.e993.com)2024年11月22日。然而,由于立法保障与司法认知不足,涉案财物面临着强制措施适用不当、管理方式混乱、权属审查不清、判后执行困难等...

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

虽然涉案财产处置贯穿有组织犯罪案件侦查、审查起诉、审判全流程,但是人民法院的裁判发挥着终局性的作用,也是财产处置、执行的根本依据。依照相关法律规定,人民法院作出的判决,应当对随案移送的涉案财产作出处理,列明相关财产的具体名称、数量、金额、处置情况等,还应在判决中写明需要继续追缴尚未被足额查封、扣押的其他违...

优环境 惠民生 人社政策知识库

6.用人单位可以要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物吗?77.为了促进就业,国家对哪些企业和人员依法给予税收优惠?78.就业促进法规定对哪些人员给予免除行政事业性收费的优惠?89.政府在维护公平就业方面有哪些职责?810.就业促进法关于妇女平等就业权的具体规定是什么?8...

深圳市财政局关于开展政府采购评审专家专项核查清理工作有关事项...

(一)各专家要充分认识本次专项核查清理工作的严肃性和重要性,积极配合财政部门开展自查。在再次学习和掌握政府采购评审专家管理要求的基础上,认真核查个人信息和情况,严格按照通知要求开展核查清理工作,对本人基本信息不完善、回避单位缺失或不全的进行补充完善,对评审专业不匹配的进行调整。不具备《办法》第十九条、第二...

【普法宣传】《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》

第三十二条学校和家庭应当加强沟通,建立家校合作机制。学校决定对未成年学生采取管理教育措施的,应当及时告知其父母或者其他监护人;未成年学生的父母或者其他监护人应当支持、配合学校进行管理教育。第三十三条未成年学生偷窃少量财物,或者有殴打、辱骂、恐吓、强行索要财物等学生欺凌行为,情节轻微的,可以由学校依照本法...