曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

上述判决书显示:上诉人曾成杰、曾正以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资总金额34.5亿元,集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

“经济损失”指“犯罪立案时已经实际造成的财产损失”;在同为金融犯罪的妨害信用卡管理刑事案件中,“恶意透支数额”指“公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额”,因此集资诈骗罪中的“案发”在作为具体时间节点进行界定时,采取“立案说”更符合体系解释的标准。

两大知名企业因涉嫌非法集资暴雷!浅析非法吸收公众罪的辩护要点

2.公开性,同样在上述司法指导意见中规定:集资人以各种方式向社会公布吸收资金的信息,以及在知情的情况下纵容集资信息向社会传播等都属于“向社会公开宣传”的情形。反言之,如果集资人私下向特定人吸收存款,但是这些特定人在集资人不知情的情况下向社会公众进行宣传集资的,则不符合公开性的特点。3.利诱性,仅凭...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。是否构成集资诈骗罪，最主要最明显的特征，是是否以非法占有为目的。根据司法解释的规定，具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有为目的：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

据了解,当前电信网络诈骗犯罪主要特点表现为领域广、手段新、危害深。在这批典型案例中,刘某峰等37人诈骗案的犯罪分子以组建网络游戏情侣为名引诱玩家高额充值骗取钱款,是一种新型的“游戏托”诈骗方式;魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2...

普法园地 | 人民法院重点打击六类养老诈骗犯罪典型案例

法院认为,被告人肖开俊、陈荣伙同他人以非法占有为目的,以诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月22日。肖开俊、陈荣在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。二人归案后如实供述主要犯罪事实,依法可以从轻处罚。据此,以集资诈骗罪判处肖开俊有期徒刑十三年,并处罚...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

涉众型经济犯罪之合同诈骗罪合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗常见的行为表现有:1、以凭空捏造出来的名义或者未经他人授权或同意以他人的名义签订的合同,骗取钱财,溜之大吉;2、没有实际履行能力,先以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人赵某某的行为构成集资诈骗罪,判处其有期徒刑十四年,并处罚金五十万元。宣判后,赵某某不服判决提出上诉,二审裁定驳回上诉,维持原判。典型意义在涉农、房地产、新能源等项目领域,一些企业单位和个人打着“项目投资”“入股分红”等旗号,以高利为诱饵,进行非法集资。本案中,被告人...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

三、国债贴息补贴物流项目虽然遇到国家和北京市通州区物流产业园区用地调整等诸多客观障碍,但也通过异地实施的方式实现了当初申报时设定的目标;张文某没有实施骗取国债技改贴息资金的故意和行为,不构成诈骗罪。审理经过：一审以诈骗罪等三罪判处张文某十五年...数罪并罚十八年，以诈骗罪判处张伟某五年。二审改判张文...

30种常见罪名定罪量刑一览表(2024版)

根据犯罪性质、罪行轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况,依法认定自首、坦白的除处立功一般立功的,可以减少基准刑的20%以下;重大立功的,可以减少基准刑的20-50%;犯罪较轻的,减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果以及罪行轻重等情况,确定从宽的幅度...