新加坡发布【反洗钱策略】!非法资金无处遁形!香港:淡定围观!

在全社会协调与合作方面,新加坡将建立全政府数据共享界面NAVIGATE,并成立反洗钱意识工作组,加强各部门间的协调。同时设立反洗钱案件协调与合作网络(AC3N),提升跨部门调查、监管和执法行动的效率。法律与监管框架方面,新加坡持续完善相关法规。2024年修订的法案扩大了可疑交易报告的共享范围,使更多反洗钱监管机构能够获取其...

民生银行济南泺源支行开展四季度反洗钱宣传活动总结

采用LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：”提高全民认识、有效打击洗钱犯罪活动“打击洗钱，人人有责”“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，倡导广大群众远离洗钱犯罪。采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。在活动期间，该支行员工走出厅堂，走进周边商铺及社区，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反洗钱基本...

反洗钱宣教试点基地活动总结

通过宣教活动,公众对洗钱的认知水平明显提升,对洗钱行为的警惕性增加,举报量有所上升。金融机构内部,职员对反洗钱法规和操作流程的理解和掌握程度也得到了有效改善,从业人员在识别和报告可疑交易方面的敏感性有所提高。反洗钱宣教试点基地未来将继续发挥其示范和引领作用,进一步完善宣教体系和方法,广泛应用现代科技手段,...

中国银行江苏省分行:反洗钱全景信息系统

二期建设主要优化了风险评估、模型管理等功能模块并引入了数据分析自动化工具,三期建设了风险评估、风险画像、合规审查、检查整改、监测分析、专项报告等功能模块,四期围绕流程自动化建设了反洗钱知识库、管理评价流程,优化了报告管理模块、可疑监测分析功能,开发了RPA自动化数据接口,同时,系统已完成两期反洗钱...

广西北部湾银行:反电诈反洗钱防风险“三合一”改造项目

七、经验总结1.积极收集内外部信息,持续优化风险监测模型。反电诈、反洗钱管理部门应主动作为,加强沟通联动,做好对监管指引、监管规则、洗钱案例、产品/业务经营环境等风险信息的日常收集工作,持续优化产品/业务风险监测指标,以应对电信诈骗、洗钱手法不断变化的挑战。

华林证券股份有限公司2023年年度报告摘要

2、报告期主要业务或产品简介报告期内,公司主要通过总部以及下属分支机构从事财富管理、投资银行、资产管理以及自营业务等,通过全资子公司华林创新从事另类投资业务,通过全资子公司华林资本从事私募股权投资业务(www.e993.com)2024年11月22日。财富管理业务主要包括证券经纪业务、信用业务、代销金融产品、股票期权、投资顾问等业务,是公司最基本的一项业务...

深度丨从英国最大比特币洗钱案扯出国内400亿案看国际反洗钱趋势

一、国际反洗钱状况总览金融行动特别工作组(FATF)于2023年6月23日公布了最新一期全球反洗钱状况报告JurisdictionsunderIncreasedMonitoring-23June2023,对各国和地区反洗钱制度进行了全面评估,总结了当前反洗钱合作面临的形势与挑战。报告显示,绝大多数国家都取得了反洗钱制度建设方面的进步。通过加强对金融机构...

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告沂水农商银行行党委加强反洗钱工作,切实履行反洗钱义务,防范洗钱操作风险,不断提高反洗钱业务管理水平,采取各项措施,积极做好反洗钱宣传培训工作,通过党建共建,共同筑牢反洗钱防线。沂水农商银行全面梳理反洗钱流程,建立健全了反洗钱工作组织机构,建立了有效的反洗钱内部管理工作机制,...

美国金融监管之反洗钱、打击恐怖主义融资及客户尽职调查规则

六、总结综前所述,我们可以看到,在整个反洗钱监管体系中,《银行保密法》作为主要纲领性立法,规定了金融机构在日常经营活动中的报告义务及风控措施的主要方面。《美国爱国者法案》等其它反洗钱立法从各个角度对《银行保密法》进行了修订与增补,提出了金融机构一项重要报告义务—SAR报告。FinCENCDD规则则将此前监管的...

2004年中国人民银行开展打击地下钱庄违法犯罪联合行动工作总结

人民银行福州中支召开全省商业银行电视电话会议部署反洗钱工作,指导辖内支行成立专门的“反洗钱工作宣导组”,通过《福建日报》、《海峡都市报》等媒体开展宣传,组织反洗钱一线人员培训班112期,累计培训5900多人次,社会公众参与数十万人次。广州分行邀请学术界和实务界的权威人士就如何做好反洗钱工作进行了研讨,并在《南方...