5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元,14家银行违规处置...

三、非银处罚排名:中国人民财产保险罚单最多,员工因保险诈骗涉刑事案件中国人民财产保险7月收到27张罚单,为罚单最多的非银机构,涉及较多的违法违规行为包括利用保险业务为他人牟取不正当利益、虚列费用、虚增承保面积、虚增赔款金额、给予投保人合同约定以外的利益、发生员工保险诈骗涉刑事案件、虚构保险中介业务套取费用...

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

虽然涉案财产处置贯穿有组织犯罪案件侦查、审查起诉、审判全流程,但是人民法院的裁判发挥着终局性的作用,也是财产处置、执行的根本依据。依照相关法律规定,人民法院作出的判决,应当对随案移送的涉案财产作出处理,列明相关财产的具体名称、数量、金额、处置情况等,还应在判决中写明需要继续追缴尚未被足额查封、扣押的其他违...

...| 两高工作报告解读实录:“如我在诉”“高质效办好每一个案件”

各级检察院领导干部包案办理信访案件4.6万件,去年9月应勇检察长在山西新绛县下访接访,释法说理,答疑解惑,化解矛盾,解开“法结”,打开“心结”。二是维护人民权益。报告起草过程中,我们召开多场座谈会,邀请人大代表、政协委员、专家学者和社会各界人士代表把脉问诊,把各类群体的意见建议都吸收到报告中。最终形成的这份...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

民政部门应当会同监察机关、公安机关等有关部门,对村民委员会、居民委员会成员候选人资格进行审查,发现因实施有组织犯罪受过刑事处罚的,应当依照有关规定及时作出处理;发现有组织犯罪线索的,应当及时向公安机关报告。18.办理有组织犯罪案件严格掌握从宽政策是怎样规定?对有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员,应当严格...

广东省人民政府关于印发《广东省药品安全事件应急预案(试行)》的...

3.4.1报告3.4.1.1报告责任主体3.4.1.2报告内容3.4.1.3报告程序3.4.1.4报告时限3.4.1.5报告方式3.4.1.6核查上报3.4.2先期处置3.4.2.1事发地药品监督管理部门3.4.2.2事发地政府3.4.2.3省药品监督管理部门3.4.3事件评估

百姓案例 | 落实强制报告制度典型案例②杨某甲虐待案

案例②:杨某甲虐待案——教育工作者主动报告,多部门协力保护救助一、基本案情杨某甲在妻子离家出走后独自抚养女儿杨某乙(案发时7周岁)(www.e993.com)2024年11月8日。2018年至2022年,杨某甲因家庭琐事、学习教育等问题,长期采用掐拧、抽打等方式虐待杨某乙,致其双肘关节、右肱骨下段损伤。2022年3月,杨某乙所在学校校长陈某某注意到杨某乙情...

国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》

派出机构在案件处置过程中发现辖区外金融机构案件线索的,应当按照监管权限,及时向金融监管总局或者属地派出机构移交。第十六条案件应当当年报告、当年统计,按照监管部门案件确认时间纳入年度统计。案件性质、涉案金额等依据公安、司法、监察等机关的立案信息确定。不能知悉相关信息的,案发机构初步核查后,按照监管权限,由金...

金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为

金融机构应当在报送案件报告后六个月内向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送调查报告。不能按期报送的,应当书面申请延期,每次延期时间不超过六个月。同时,《管理办法》还强调了案件追责问责工作。金融机构发生重大案件或者法人总部直接管理人员涉案的,追责问责工作由法人总部牵头开展,其余案件追责问责工作由案发...

虚假住院、伪造检查报告...河南两医院涉嫌欺诈骗保

国家医保局将继续紧盯案件后续处置目前,郑州市医保部门已追回违规使用的医保基金,解除医院医保服务协议,并启动行政处罚程序,同时将相关问题线索移交卫生健康等部门处理;卫生健康部门已暂停涉案医师行医资质。周口市医保部门已追回违规使用的医保基金,解除医院医保服务协议,并启动行政处罚程序;公安机关已立案调查。下一步,国...

北海市卫生健康委2023年法治建设工作报告

(四)完善监测预警机制,及时响应处置各类突发事件建立健全突发公共卫生事件监测系统,完善多渠道监测哨点建设,构建形成医疗卫生机构负责职责范围内的突发公共卫生事件日常监测和信息报告工作、病预防控制机构负责日常监测以及收集、核实、汇总、分析医疗卫生机构和监测哨点提供的监测信息、卫生健康行政部门根据疾病预防控制机构、...