新《反洗钱法》施行在即 金融机构数据治理成关键

“但在日常管理中，对于如何判断管控是否平衡匹配风险状况非常主观，”上述星展银行人士进一步分析称，面对复杂的个案情况，金融机构需提高工作人员的研判水平，以实现风险管控与客户权益的平衡。对于国际性银行，境内机构需向监管部门报告后，才能向母行或集团总部提供反洗钱管控信息。

反洗钱课堂|《中华人民共和国反洗钱法》要点解读

此次新《反洗钱法》在法律层面引入“风险为本”的监管理念,进一步规定反洗钱义务机构的风险评估责任,同时在总则的条文中增加相应表述,如第三条强调反洗钱工作应当健全风险防控体系,第四条强调反洗钱措施与洗钱风险相适应。(三)明确特定非金融机构的范围第四轮《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》明确指出,我国对特...

中国人民银行

中国人民银行金融基础数据中心中国人民银行郑州培训学院中国反洗钱监测分析中心中国人民银行集中采购中心更多上海市分行北京市分行天津市分行河北省分行山西省分行内蒙古自治区分行辽宁省分行吉林省分行黑龙江省分行江苏省分行浙江省分行安徽省分行福建省分行江西省分行...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商银行高度重视员工的反洗钱知识和技能培训,定期举办各类反洗钱专题培训,树立员工正确的职业操守,提升反洗钱责任意识。要求各网点利用晨会等学习时间,对监管部门及总行发布的反洗钱风险提示和典型案例进行学习分...

中国人民银行行长潘功胜会...

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央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

11月15日,2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海举办(www.e993.com)2024年11月26日。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,我们要认真落实《反洗钱法》要求,围绕国家治理需要,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效,为维护国家安全、金融安全和人民群众切身利益提供...

2024年三季度金融行业监管政策与处罚分析

反洗钱监管政策方面,全国人大常务委员会对《反洗钱法(修订草案二次审议稿)》开展了审议工作并向全社会征求意见,二审稿新增了对新型洗钱风险的监测要求以及对个人隐私保护等的规定。其他行业监管政策方面,中国人民银行发布了《非银行支付机构监督管理条例实施细则》,为支付机构规范健康发展提供有力制度保障。金融监管总局...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

本次培训传达总行年度反洗钱培训要求，聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定，回顾我国第四轮FATF反洗钱国际互评估历程，总结分析第五轮互评估面临的严峻形势，介绍由“规则为本”过渡到“风险为本”的监管理念转型情况，及进出口银行反洗钱系统、流程的优化进展以及对客户尽职调查、反洗钱风险等级评定等工作的最新要求等...

中国人民银行发布《2022年中国反洗钱报告》

《报告》指出,据初步汇总统计,2020-2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查,会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项,罚款总额13.7亿元,有力彰显了反洗钱“强监管”的决心,有效推动全国义务机构进一步增强反洗钱履职意识和能力,带动全行业反洗钱工作水平显著提升。经过近三年的努力,实现了对75家银...

人民银行广东省分行举办首届广东省金融系统反洗钱职业技能暨可疑...

本网讯记者陈俊霖通讯员林群芳苏航报道近日,由人民银行广东省分行、广东省财贸工会联合主办,广东省公安厅、广东省人民检察院、海关总署广东分署协办的2024年广东省金融系统反洗钱职业技能暨可疑交易分析研判技能竞赛决赛在广州成功举办。本次竞赛面向全省289家金融机构,征集可疑交易线索1800余份,通过线索征集、专家评...