浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年年度报告摘要
浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管模式,始终重视工程项目质量管理工作,根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》,编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》,要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行,并通过ISO9001质量管理体系认证。
南华生物医药股份有限公司
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度内部控制自我评价报告》。6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意公司及子公司...
证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2024-004
7.加强内部控制建设,提升公司治理水平报告期内,公司按照证监会和深交所关于上市公司规范运作的要求,加强内部控制培训及制度学习。积极参与监管部门组织的学习培训,提高经营管理层的治理水平,逐步地有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训,以提高风险防范意识,强化合规经营意识确保内部控制制度得到有效执行,切...
中顺洁柔纸业股份有限公司 2023年年度报告摘要
2023年度,监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查,认为:公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。
利欧集团股份有限公司2023年年度报告摘要
公司报告期无优先股股东持股情况。(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系■5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用三、重要事项无利欧集团股份有限公司法定代表人:王相荣二〇二四年四月二十九日证券代码:002131证券简称:利欧股份公告编号:2024-015...
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2023年年度报告摘要
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年10月22日。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
行政事业单位内部控制常用业务关键控制点
下附内控资料:某行政事业单位内控填报内容范例与自查报告范文,及填报内容表样仅供参考一、经验、问题、计划和建议1.内部控制工作的经验、做法及取得的成效:填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务领域中...
私募管理人如何面对自查?如何书写自查报告?
二、如何面对自查——自查报告书写说明结合中基协《中国证券投资基金业协会关于限期提交自查报告的通知》中十五点要求,在书写自查报告书中要全部涵盖。因此在体系搭建上,可划分为三大部分,分别是前言/总则,分则/自查梳理(涵盖十五点要求),以及自查结论/总结。
天津天士力制药股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划
公司将进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用,在公司制定重大决策事项、战略规划以及内控体系建设等方面,加大专门委员会的工作力度。公司将组织各专业委员会的董事针对此项工作进行讨论、研究,根据研究结果形成的一致意见,制定进一步发挥董事会下设各专业委员会作用的方式和程序,以达到充分发挥专业委员会专业职能作用,提高...
上海国际机场股份有限公司“上市公司治理专项活动”自查报告和...
“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题1、公司需进一步完善公司内部控制体系,使其更加科学、全面和有效。2、公司需进一步完善信息披露制度,提高信息披露管理水平,增加公司透明度。3、公司需进一步加强教育培训工作,提高董事、监事和高管人员,以及信息披露工作相关人...