中银国际证券股份有限公司2024年半年度报告摘要
议案1、2、3、4、5已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,议案1已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(sse)披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2024...
上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告
会议由监事会主席刘杰先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南导航技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。二、监事会会议审议情况经全体监事表决,形成决议如下:(一)审议通过《关于...
石家庄科林电气股份有限公司2024年半年度报告摘要
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.3公司全体董事出席董事会会议。1.4本半年度报告未经审计。1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无第二节公司基本情...
中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告
本次会议由公司监事会主席王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况经审议,本次会议通过了如下决议:1.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告...
西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告
会议应出席监事3名,实际出席参与表决监事3名,会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。二、监事会会议审议情况经与会监事审议,做出以下决议:(一)审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》...
南京国博电子股份有限公司 2024年半年度报告摘要
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年10月17日。1.4公司全体董事出席董事会会议。1.5本半年度报告未经审计。1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告
第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届...
珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告
本次会议通知已于2024年4月17日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持,应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。二、监事会会议审议情况...
力帆科技(集团)股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月12日(星期五)在公司11楼会议室以现场方式召开。本次会议通知及议案等...
浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会2023年第六次临时会议决议...
第八届监事会2023年第五次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、本次监事会会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式向全体监事发出。2、本次监事会会议于2023年12月25日上午以通讯方式召开。