反洗钱新视界 | 新《反洗钱法》解读

人民银行指导金融机构开展洗钱风险自评估,引导金融机构建立与风险水平相适应的反洗钱机制,并开展监管走访、约谈质询与执法检查,同时发布针对房地产等行业反洗钱管理办法,促使金融机构和特定非金融机构按照监管要求不断完善自身反洗钱工作体系;6)探索智能科技:随着人工智能等新兴技术的发展,相关部门积极推动金融行业探索运用...

平安辽宁丨共筑反洗钱防线,守护金融安全

在社区中,民警们通过真实案例分析,向居民展示了洗钱犯罪对经济和社会秩序的破坏性影响。民警们提醒居民在日常生活中要提高警惕,对于大额现金交易和可疑资金往来要保持警觉,并及时向公安机关或银行报告。企事业单位作为反洗钱工作的重要参与者,应建立健全的内部反洗钱机制,加强员工培训,提高识别和防范洗钱的能力。同时,企业...

普华永道:解读新反洗钱法带来的变化,及义务机构的应对策略

基于对境内外监管要求的动态把握和对同业先进实践的深度调研,普华永道可帮助机构评估识别出现阶段管理薄弱的领域,对机构如何切实提升自身反洗钱合规能力具有深度洞察;并通过设计可落地的成熟解决方案,为机构提供合规战略愿景、体制架构、制度建设、模型设计、数据治理、系统建设支持等多方面整改或优化服务,助力机构结合自身...

专访北京大学王新:反洗钱法大修落定 金融业反洗钱迎来新局面

修订后的反洗钱法共7章65条,包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。3年来深度参与新法论证的北京大学法学院王新教授接受21世纪经济报道记者专访,从历次修订意见稿发展变化脉络视角,结合国内外反洗钱工作环境,分析本次反洗钱法修订的核心要点,从对标国际标准与国内反洗钱...

《中华人民共和国反洗钱法》2025年1月1日起施行

反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平。第十七条国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责,可以从国家有关机关获取所必需的信息,国家有关机关应当依法提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向...

永赢宏泰短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

(6)反洗钱制度公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员(www.e993.com)2024年11月26日。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。4、信息沟通公司建立了内部...

会员动态丨中国民生银行信用卡中心组织《基于信用产品的反洗钱...

通过此次专题学习,参会人员对反洗钱工作有了更清晰的认识,增强了合规意识和风险防范意识,提升了反洗钱日常履职的有效性、夯实了工作基础。本次专题学习,进一步加强了中国民生银行信用卡中心与上海汉盛律师事务所的联学共建,双方将在反洗钱宣教培训上继续创新模式、方法,提升员工的反洗钱意识。

行业动态|2024年中国人民银行工作会议在京召开

加强征信和反洗钱监管。十是扎实推进机构改革和业务流程优化再造工作。落实好分支机构改革方案，统筹推动业务流程再造、信息系统升级、制度机制调整等工作。会议指出，2024年各项任务繁重艰巨。中国人民银行系统要坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，主动作为、攻坚克难，认真贯彻落实好党中央、国务院各项决策部署，...

华夏鼎英债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年11月21日公告)

除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。4、信息沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司...

进出口银行重庆分行:深化内控合规建设 提升风险防控能力

此次培训立足当前监管形势,围绕重点监管政策,从重新认识合规、违规的代价、内控合规管理建设“怎么干”、内控合规人才队伍怎么带四个方面进行讲解,分析了合规管理的重要性。同时,围绕反洗钱重点工作,结合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国进出口银行反洗钱大额和可疑交易报告...