金融宣传教育月|平安养老险厦门分公司以案说险:揭秘网络刷单诈骗
案例分析:在这个案例中,诈骗分子利用网络刷单这一看似简单的兼职形式,通过小额返利骗取受害人的信任,进而诱骗其投入更大金额的资金。一旦受害人加大投入,诈骗分子便以各种理由拒绝提现,最终实现诈骗目的。平安养老险厦门分公司温馨提醒您:1、警惕高额回报:网络刷单本身就是违法行为,且承诺高额回报的往往都是骗局。...
中国人寿寿险公司:以案说险之合理把控风险 护航老年生活
但通过咨询发现退保金与所交保费仍有部分差距,对此结果无法接受。案例分析:经核实,Z阿姨家里经营的是一家外贸出口公司,故对自身缴费能力非常有信心。但2021年开始受到疫情影响导致短期资金周转困难,无法缴纳当期保费,希望保险公司能考虑其经济原因帮其挽回部分损失。保险公司工作人员了解情况后,结合Z阿姨购买保险产品的...
【解冻成功案例】做生意收款银行卡被冻结,律师成功解冻
Z先生从事房产中介行业,Z先生名下有一张银行卡会用来收取客户定金,与客户、公司的账户往来较为频繁。Z先生在收到房产买家的购房定金后,使用银行卡将款项转至房产卖家的账户时,发现不能网上转账了,去银行卡查询发现名下的该银行卡被异地司法冻结了。Z先生自己的存款以及数名客户的定金都在这张卡上,眼见约定的转...
从明年起,这3种银行卡将作废,无法再使用,看看你有吗
现象解析:睡眠卡,这个名词形象地描述了那些长期未使用、被遗忘在角落的银行卡。这些卡片不仅占据了银行的系统资源,还可能成为不法分子的“温床”。由于长期无人问津,睡眠卡的信息安全难以保障,一旦被盗用或冒用,持卡人将面临资金损失和信用受损的风险。数据支撑:据某银行内部数据显示,该行约有5%的银行卡长期处...
金融宣传教育月|平安养老险厦门分公司案例分析:代理退保需谨慎
老年人在面对退保等保险业务时,应保持高度警惕,切勿轻信陌生人的承诺。如有需要,应通过保险公司官方渠道或咨询专业人士了解相关信息。在办理保险业务过程中,应注意保护个人信息和保单信息的安全,切勿随意将身份证、银行卡等重要资料交给他人保管或复印。相关新闻...
交银人寿芜湖中支风险提示 | 保护个人隐私 防范金融诈骗
案例简介某日,李先生接到了一通电话,对方声称自己为保险公司工作人员,告知其有一份保险理赔款因银行账号有误无法打款,李先生添加了此员工微信号,并点击了该员工发送的链接,在链接中填写了个人信息以及银行卡账户,并根据该员工要求将验证码发送给他,后银行卡中资金被转移(www.e993.com)2024年9月19日。
平安人寿安徽分公司以案说险:代理退保不可信,正规渠道更安全
二、案例分析本案中,李先生轻信陌生人“代理全额退保”骗局,没有通过正规渠道办理退保业务,最终不仅没能获利,反而损失了更多资金。且李先生将保单、身份证、银行卡等个人敏感信息随意交予他人,还存在个人信息资料被泄露或被不法分子恶意使用的风险。三、风险提示...
DBS开户成功案例:星展银行在线开户,1周拿卡
L先生,作为一名资深风险投资家,在新加坡高效完成了星展银行(DBS)的开户流程。在拿到卡后,他表示,这得益于GOGLOBALHR公司的紧密合作:“感谢贵司用专业的服务与细致入微的指导,确保整个过程的顺畅无阻。”图/来源于DBS.L先生对此深表感激,他特别提到GOGLOBALHR在开户全程中提供的宝贵帮助与支持,使得他能够...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。在行为上体现为行为内容为,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人。包括三种情形。
为“跑分”供卡刷脸,该当何罪?| 至正-案例分析
当前帮信罪与掩隐罪在支付结算方面存在交叉与重合,如提供银行卡后代为转账、取现、刷脸、套现等行为在客观方面符合帮信罪中“支付结算”的行为特征,同时又是掩隐罪中的掩饰、隐瞒行为,当前司法实践中界分是帮信罪还是掩隐罪主要依赖主观上是否明知系犯罪所得这一要件的认定。通常认为,帮信罪中的明知是一种概括性的明...