12大供应链风险暴雷案例汇总!值得所有供应链企业仔细研读!

(本案例既涉及自保自融也涉及重复虚假仓单)典型案例8:湘潭电机纸浆贸易受骗案2019年7月1日,湘潭电机股份有限公司披露子公司湘电国际贸易有限公司涉及经济合同纠纷的风险提示公告称,国贸公司开展的多笔纸浆贸易业务中,交易对方涉嫌合同诈骗。国贸公司此次受骗所涉的合同总金额合计3.7亿元。国贸公司为此开出的3.7亿元信...

【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘

(本案例既涉及自保自融也涉及重复虚假仓单)典型案例8:湘潭电机纸浆贸易受骗案2019年7月1日,湘潭电机股份有限公司披露子公司湘电国际贸易有限公司涉及经济合同纠纷的风险提示公告称,国贸公司开展的多笔纸浆贸易业务中,交易对方涉嫌合同诈骗。国贸公司此次受骗所涉的合同总金额合计3.7亿元。国贸公司为此开出的3.7亿元信...

不法贷款中介全链条刑事规制路径之分析

需要指出的是,如果贷款中介系自然人犯罪,其与借款人、见证人成立贷款诈骗罪的共犯;如果贷款中介系单位犯罪,由于刑法没有规定单位可以成立贷款诈骗罪的主体,根据2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》和2014年《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》,可成立合同诈骗罪。贷款...

黑产大数据 | 汽车贷款欺诈产业链解构

根据不同金融机构对车贷客户收入的核验方式不同,中介也有不同的包装方式,如社保公积金、个税、银行流水、微信流水、支付宝流水等均能体现出客户收入情况,中介会联合专门制作虚假流水的黑产,以几百元上千不等的成本,根据放款金融机构的核验要求,定向制作虚假纸质版、电子版、银行APP版等流水材料(见),用假流水绕过风控...

交完房租中介跑路!郑州侦破多起房屋租赁诈骗案 11人落网

“我们成立专案组，梳理案情，揭开了中介公司以‘高收低租、长收短付’模式的合同诈骗内幕。”郑州市公安局管城分局经侦大队大队长陈守亮说。在对团伙人员、涉案手段综合分析后，多起合同诈骗脉络渐渐清晰，以王某杰为首的合同诈骗犯罪团伙随即落网。郑州市管城回族区人民法院一审宣判认定，被告人河南宏某有限公司区域总...

供应链金融的致命点:典型欺诈风险案例揭秘,你不可不知!

典型案例8:湘潭电机纸浆贸易受骗案2019年7月1日,湘潭电机股份有限公司披露子公司湘电国际贸易有限公司涉及经济合同纠纷的风险提示公告称,国贸公司开展的多笔纸浆贸易业务中,交易对方涉嫌合同诈骗(www.e993.com)2024年11月16日。国贸公司此次受骗所涉的合同总金额合计3.7亿元。国贸公司为此开出的3.7亿元信用证已全部贴现,并面临被追索承担付款责任的风...

新华调查|交完房租,中介跑路——警惕房屋租赁骗局

“我们成立专案组，梳理案情，揭开了中介公司以‘高收低租、长收短付’模式的合同诈骗内幕。”郑州市公安局管城分局经侦大队大队长陈守亮说。在对团伙人员、涉案手段综合分析后，多起合同诈骗脉络渐渐清晰，以王某杰为首的合同诈骗犯罪团伙随即落网。郑州市管城回族区人民法院一审宣判认定，被告人河南宏某有限公司区域总...

交完房租,中介跑路

“我们成立专案组,梳理案情,揭开了中介公司以‘高收低租、长收短付’模式的合同诈骗内幕。”郑州市公安局管城分局经侦大队大队长陈守亮说。在对团伙人员、涉案手段综合分析后,多起合同诈骗脉络渐渐清晰,以王某杰为首的合同诈骗犯罪团伙随即落网。郑州市管城回族区人民法院一审宣判认定,被告人河南宏某有限公司区域总...

发布| “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例

在供应链金融领域,由核心实体企业为上下游供应链企业垫付货款开展融资的“托盘融资”型合同诈骗案件比较多发,建议相关市场主体在开展该领域业务时,仔细审核交易对手相关资质、履约能力等情况,避免发生不必要的损失。冯某、丁某某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案...

公安部公布十大典型案例!

目前该案件已侦查终结,移送审查起诉。七、江苏公安机关破获某界餐饮管理有限公司合同诈骗案2021年11月,江苏省南京市公安局江宁分局以涉嫌合同诈骗罪对南京某界餐饮管理有限公司依法立案侦查。经查,章某萍等人以提供某奶茶品牌“加盟招商”服务为名,通过虚假宣传、夸大前景等诱使投资人签订加盟合同、缴纳加盟费,之后...