建设银行准格尔兴隆东街支行“双十一”积极开展反洗钱知识宣传活动

活动中,支行工作人员向前来办理业务的客户详尽介绍了洗钱与反洗钱的基本概念。接着,工作人员借助一系列生动具体案例,展示了当下常见的洗钱手法,如利用虚拟货币、跨境转账等来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,并告知客户在日常生活中遭遇类似情况的正确应对之策,以防沦为不法分子的帮凶。为让更多群众了解反洗钱...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商银行高度重视员工的反洗钱知识和技能培训,定期举办各类反洗钱专题培训,树立员工正确的职业操守,提升反洗钱责任意识。要求各网点利用晨会等学习时间,对监管部门及总行发布的反洗钱风险提示和典型案例进行学习分...

...张辉出任中行党委副书记;第三张个人征信牌照落地;中小银行IPO...

此次修订是自2007年以来的首次重大修改,旨在应对新型洗钱手段,平衡反洗钱工作与正常金融活动的关系,并加强数据安全和公民个人信息的保护。修订内容包括明确反洗钱工作原则,增加金融机构客户尽职调查的规定,以及强化反洗钱信息的保密和信息安全措施等。行业动态中小银行IPO举步维艰,资本补充压力待解Wind数据显示,目前仍有...

央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,我们要认真落实《反洗钱法》要求,围绕国家治理需要,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效,为维护国家安全、金融安全和人民群众切身利益提供可靠保障。王静表示,我国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效。一是法律制度不断健全。

中国人民银行公告〔2024〕第13号

征信管理局反洗钱局会计财务司内审司(党委巡视工作领导小组办公室)人事司(党委组织部)党委宣传部(党委群工部)机关党委离退休干部局中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)中国人民银行机关服务中心中共中国人民银行委员会党校中国人民银行金融研究所...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

通过此次培训，中国进出口银行河北省分行全体人员对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识，进一步树立了“反洗钱是金融机构全员性义务”的思想认识，增强了反洗钱工作使命感、责任感、紧迫感，取得了较好的培训效果(www.e993.com)2024年11月26日。下一步，中国进出口银行河北省分行将多措并举，持续开展反洗钱培训工作，充分传导反洗钱合规意识，提高反...

中国农业发展银行布尔津县支行厚植合规文化 助力高质量发展

二是强化案件防控开展,制定案防工作计划、案防排查计划,开展综合检查自查、内控评价自查等工作,对发现问题及时分析原因,推动整改落实。三是高度重视反洗钱工作,对反洗钱尽职调查、客户资料保管、存续期持续识、受益人识别等关键环节的合规性开展日常监督,确保反洗钱工作有序开展。

乌拉特农商银行开展2024年反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训

总行副行长刘强作开班讲话,对2024年前9个月洗钱电诈案件风险防控整体工作情况、反洗钱监测分析处置情况、涉赌涉诈资金链治理情况做点评通报,并根据上级监管部门重点工作要求,对预防洗钱违法犯罪及打击治理电信网络诈骗资金链工作进行再安排、再部署。此次培训邀请市人民银行支付结算科李宇做反电诈业务指导,针对银行工作中...

兴业银行“随兴写”:生成式大模型赋能反洗钱

近两年来，兴业银行反洗钱工作人员共撰写可疑交易报告已逾百万份。“应用大模型智能生成报告后，基层员工可以从繁琐的手工报告中解放出来，释放出更多精力投入到业务发展、新型洗钱手法研究和专家规则优化等工作中来。”“随兴写”项目负责人表示。据悉，兴业银行计划将AML-GPT升级为百亿级参数量模型和先进可调算法，并...

中国进出口银行天津分行切实提升反洗钱工作质效

为了进一步扎实提升反洗钱工作质效,不断夯实反洗钱工作基础,强化反洗钱监督管理,中国进出口银行天津分行多措并举做好反洗钱工作。该行召开月度经营分析会,专门听取近期分行反洗钱工作情况汇报,并进行下一步部署。会议要求,要充分发挥主观能动性,形成良好健康的反洗钱工作机制。同时,成立反洗钱专项检查组,由行领导带队,...