当你银行卡冻结涉案后,如何整理证据材料,怎么写情况说明?

还原事情经过的情况说明书(含交易流水说明),身份证正反面、营业执照、房产证明或者租赁合同、涉案银行卡复印、交易双方的聊天记录、订货单号、货物物流单号,无犯罪记录证明等。场景2:私人换汇还原事情经过的情况说明书、护照复印件、工作收入的来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、网赌的网址或赌博网站提现的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)。④虚拟币交易:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉...

身份信息被盗用去违法犯罪!这种情况可能会发生在你身上,多转发让...

1、接到了天津市监局电话,先和我了解了一下情况,然后跟我解释了天津注册公司的流程,说不需要注册地址复印件,不核实地址真实性,不需要身份证原件,不需要到现场,线上就可办理(今年三月注册的),不过需要人脸认证。然后他问我想怎么处理?我说要撤销注册,他说撤销注册比较复杂,牵扯比较多部分,要花很长时间核实调查...

警方通报“胖猫”事件调查情况:谭某不构成诈骗犯罪

警方通报“胖猫”事件调查情况：谭某不构成诈骗犯罪5月19日，重庆警方发布关于刘某（男，21岁，网名“胖猫”）在重庆长江大桥跳江身亡事件相关情况的通报。通报详情如下：（总台记者邓丽娟牟亮）??2024中央广播电视总台版权所有。未经许可，请勿转载使用。

荆州召开新闻发布会 通报全市法院打击毒品犯罪工作情况

2023年，全市法院一审受理毒品犯罪案件223件（含旧存8件），审结220件，判决生效罪犯290人。二审受理毒品犯罪案件22件，审结22件，判决生效罪犯53人。从判决结果上看，全市法院一审审结的毒品犯罪案件中，判处五年以上有期徒刑、无期徒刑至死刑的犯罪分子76人，重刑率达26.20%。在毒品案件审判中，全市法院注重加强...

加大行贿犯罪惩治力度 加强民营企业平等保护——有关部门负责人就...

3月1日起,刑法修正案(十二)施行(www.e993.com)2024年11月14日。刑法修正案(十二)加大行贿犯罪的惩治力度,是在刑法修正案(九)的基础上对行贿犯罪作出的又一次重要修改。刑法修正案(十二)施行之际,就贯彻落实该法相关规定,准确把握立法精神,加强和改进有关工作,有关部门负责人介绍了相关情况。

最高法院调研报告再谈“株连”:除特殊情况,建议不对犯罪人亲属...

大多数情况下,对轻重犯罪、故意与过失犯罪、本人与亲属设定相同的附随后果,导致轻罪、过失犯罪人和犯罪人亲属承受的附随后果过多过重,有违罪责刑相适应、罪责自负等原则。课题组问卷调查结果显示,受调查的人员中,80%以上的人认为犯罪附随后果的设定应当区分重罪与轻罪、故意犯罪与过失犯罪、本人与亲属。

直系亲属犯罪是否会影响国考政审?直系亲属包括哪些?国考政审不...

待业人员:待业人员就会去户籍所在地的社区,如果毕业时间较短,就考上了公务员,也会去毕业院校实地走访了解考察对象的情况;如果离职时间较短,也会去上一份工龄稍长的单位实地走访。政审需提供的材料1、无犯罪记录证明绝大多数普通岗位仅需提交考生本人的无犯罪记录证明,而公检法司等政法部门则需要考生本人、父母、...

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

虽然涉案财产处置贯穿有组织犯罪案件侦查、审查起诉、审判全流程,但是人民法院的裁判发挥着终局性的作用,也是财产处置、执行的根本依据。依照相关法律规定,人民法院作出的判决,应当对随案移送的涉案财产作出处理,列明相关财产的具体名称、数量、金额、处置情况等,还应在判决中写明需要继续追缴尚未被足额查封、扣押的其他违...

连洋 王若雨|职务犯罪认罪认罚从宽制度全流程适用的厘清与构建...

然经搜索裁判文书网发现,监察调查阶段适用认罪认罚从宽情况几近冰封。监察法自2018年3月实施,刑事诉讼法修正案就认罪认罚从宽的内容则于2018年10月进行了修改,二法在何为认罪、如何认罚以及怎样从宽方面均存在着不小的差异,职务犯罪在调查阶段、在后续审查起诉和案件审判过程中的认罪认罚从宽适用仍有着亟待衔接屡顺...