二六三:公司于2024年9月20日召开了第八届董事会第一次会议及第八...
公司回答表示,投资者您好,公司于2024年9月20日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员工作。具体详见公司于2024年9月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会,监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》(公告编号:2024-058)...
上海电力股份有限公司董事会2024年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况(一)上海电力股份有限公司董事会2024年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)本次董事会会议通知和会...
天域生物科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
8、2023年4月28日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对上述事项发表了独立意见。9、2024年10月14日,公司分别召开第四届董事会...
云南云天化股份有限公司2024年第三季度报告
2024年10月12日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;独立董事认为:本次公司控股股东为公司子公司提供财务资助,是基于公司正常业务开展而进行的,利率水平公允,风险可控,不影响公司独立性,符合公司的发展和...
上海毕得医药科技股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会...
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年10月30日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...
上海飞乐音响股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2024年10月29日14点30分召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间(www.e993.com)2024年10月16日。
佳力奇:董事会秘书工作细则(2024年9月)
董事会秘书工作细则第一章总则第一条为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称“公司”)治理结构,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章...
*ST海越: 海越能源2024年第一次临时股东大会会议文件
一、2024??年第一次临时股东大会会议须知??????为确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,制定会议须知如下:??????一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原...
中国石油集团2024年年中工作会议专题-中国石油新闻中心-中国石油...
在集团公司2024年年中工作会议上,集团公司董事长、党组书记戴厚良对下一阶段的重点工作作出重要部署。当前和今后一个时期,是集团公司加快建设世界一流企业的关键时期。我们要紧紧围绕这个主题,进一步全面深化改革。要着力功能性改革、着力供给侧结构性改革、着力管理体制改革、着力运行机制改革、着力支持全面创新体制机制...
向明轴承选举许敏为公司董事长 2024年上半年公司净利407.26万
据挖贝网了解,鉴于原董事长郁建忠因工作调动辞职,根据《公司章程》规定,需选举新的董事长。本次任命未对公司生产、经营产生影响,有利于公司经营工作的正常开展。根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第五次会议于2024年10月08日审议并通过:聘任何剑华为公司总经理,任职期限至第四届董事会届满之...