外汇保证金交易赚的钱如何在银行说明资金来源?
资金的原始来源证明:例如工资收入证明,存款证明等。资金的流转记录:例如银行转账记录,第三方支付平台的交易记录等。3.咨询银行或专业人士:??每个银行对资金来源的要求可能略有不同,如果你不确定哪种方式更合适,或者担心自己的解释可能会引起银行的质疑,建议你直接咨询你准备办理业务的银行,或者咨询专业的税务顾问...
币安账户突然受限,为何被要求提供“资产来源证明”?
所谓资产来源证明(SourceofWealth,简称SOW)是指对个人财富的总体来源的证明,包括工作收入、投资回报、继承、商业利润等。金融机构往往会要求投资者提供税务申报单、投资证明等相关文件,评估用户收入来源是否合法来防范欺诈和洗钱风险。按照《中华人民共和国民法典》等法律与相关司法解释的规定,书面证明包括房产证、银...
欧晶科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
序号购买方受托方产品名称收益类型购买金额(万元)起始日到期日预计年化收益率资金来源1宁夏欧晶科技有限公司中国光大银行股份有限公司大额存单保本固定收益型3,3002024.9.62024.12.61.6%募集资金2宁夏欧晶科技有限公司中国光大银行股份有限公司大额存单保本固定收益型5,0002024.9....
探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...
“资金来源、用途都要核实,这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡,如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话,不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。5万以下的取款则不用预约,直接到柜台办理即可。“身份证是要带的,可能会牵扯到信息维护或其他的核实。”中行马鞍...
每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...
在这家城商行同一地区另一支行,取款5万以上要预约,提前一个工作日下午两点半之前联系。“资金来源、用途都要核实,这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡,如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话,不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。
锦龙股份跨界算力背后:净利连年亏损,资金面紧张,大额投资金来源成谜
资金面紧张,大额钱款来源成谜但面对近10亿元的大投资,公司资金面却是非常紧张(www.e993.com)2024年10月17日。截至2023年9月末,公司货币资金46.49亿元,其中客户资金存款高达32.81亿元,短期借款15.12亿元,应付短期融资款6.03亿元。同时,公司总资产201.3亿元,总负债154.51亿元,资产负债率更是高达76.76%。其实,公司“缺钱”早有迹可...
存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一
“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。大额如何定义?该客服进一步解释,河北省10万元以上,深圳市20万元以上,浙江省(含宁波市)是30万元以上,需要了解现金...
存款要查资金来源?开户要派出所出证明?银行回应来了
银行工作人员告诉记者,5万元以上就属于大额资金了,根据人民银行的相关要求,柜面人员会了解储户的资金情况,但暂时无需提供相关证明。“我行网点暂时没有收到硬性规定,只是简单了解一下。”针对存现金是否需要询问资金来源或提供其他相关证明等问题,位于红星路某银行工作人员告诉记者,“不用出具什么证明,能说清楚现金来源...
...存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金来源?
“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。大额如何定义?该客服进一步解释,河北省10万元以上,深圳市20万元以上,浙江省(含宁波市)是30万元以上,需要了解现金...
财经时评丨存大额现金问客户资金来源应尽快统一政策口径
不少媒体就到相关银行进行咨询,得到的答复是:多数银行表示人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理即可;银行表示个别地区需要了解现金来源;有银行表示存款1万元以上就需说明资金来源,有银行答复小于5万元直接存就可以,大于5万(含5万),只需留存身份证信息备查等等。