防范和处置非法集资条例

第二十条对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定;非法集资人为个人的,由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查认定。非法集资行为发生地、集资资产所在地以及集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。处置非法集资牵头部门对组织...

防范非法集资|一起来学习《防范和处置非法集资条例》全文

第二十条对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定;非法集资人为个人的,由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查认定。非法集资行为发生地、集资资产所在地以及集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。处置非法集资牵头部门对组织...

【普法宣传】防范和处置非法集资条例

第二十条对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定;非法集资人为个人的,由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查认定。非法集资行为发生地、集资资产所在地以及集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。处置非法集资牵头部门对组织...

几份罚单牵出6亿集资诈骗大案!8名大行员工参与非吸7人被禁业,背后...

2019年8月,山西省太原市中级人民法院审理此案,法院认为,冯波以非法占有为目的,使用诈骗方法以黄金制品业务的形式非法集资,造成投资人损失1.85亿元,数额特别巨大,已经构成集资诈骗罪;同时冯波以及其余20余人,向社会公众非法集资,扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。太原中院最终以集资诈骗罪、非法吸收公众存...

惊天大案!原工会主席集资诈骗21亿,中兴通讯垫付未清退资金9个亿

最终,何某梅犯集资诈骗罪、职务侵占罪等数罪并罚,总和刑期有期徒刑二十八年,没收个人财产人民币2000万元,决定执行有期徒刑二十年,并处没收个人财产人民币2000万元。判决书披露本案大量的细节令人震惊!前工会主席非法集资超21亿元中兴通讯垫付未清退资金

深圳:举报非法集资最高或可奖20万元

举报人提供的举报材料包括以下内容:(一)举报情况说明,包括被举报人的姓名或名称、非法集资行为发生的时间、地点、主要事实等;(二)能够证明非法集资行为的有关证据,包括书面证据、电子证据及其他形式证据等;(三)举报人对举报事项、内容和证据的真实性承诺;(四)举报人的名称或姓名与联系方式(www.e993.com)2024年11月14日。

三亚市非法集资举报奖励实施细则

市处非办立即填写《三亚市非法集资行为举报移交表》连同举报材料移送市公安局。市公安局接到移送的举报材料后,要迅速开展调查工作,对符合立案条件的及时立案查处,对不符合立案条件的做出情况说明,并在做出立案(或不予立案)决定后5个工作日内填写《三亚市非法集资行为举报移交表》送回市处非办。认定被举报的行为不...

...公安局近期破获的余金健、刘雪峰等人涉嫌特大集资诈骗案件情况...

三、挽损情况由于这伙犯罪嫌疑人,以骗取钱财为目的,实施非法集资活动,用被骗群众的钱进行返利,以开酒店为幌子,蒙骗群众,进行大肆挥霍,致使追赃十分困难,到目前为止,公安机关竭尽全力进行追缴集资款物,目前已追回涉案赃款100余万元,轿车1辆,电脑10余台,以及宴和公司的相关帐目。

【非法集资】石家庄市非法集资举报奖励办法(试行)

第十八条举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,由各县(市、区)处非办撤销奖励并追回奖金,将有关情况记入举报人个人信用记录,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。第五章附则第十九条各县(市、区)处非领导小组应根据本办法进一步健全本地非法集资举报奖励制度,有序推进非法集资举报奖励工作...

李克强签署国务院令 公布《防范和处置非法集资条例》

(三)依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。第十四条行业协会、商会应当加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,不组织、不协助、不参与非法集资。