城发环境股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
2.通过充分对本次独立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和身体状况等方面的情况了解和核查,认为公司独立董事候选人具备履行董事或独立董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等法律法规规定的不得担任公司董事或独立董事的情形,不存在被中国证...
浙江航民股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告
本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况符合上市公司的条件。(十)公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份及其他相关事项的说明经问询及自查,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不...
江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司副董事长朱琦女士主持,公司董事、监事及见证律师出席会议,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董...
...年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示 情况说明及...
情况说明及审核意见湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,具体内容详见2024年3月16日巨潮资讯网相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称...
中航机载系统股份有限公司第八届 监事会2024年度第三次会议决议...
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2024年度第三次会议通知及会议材料于2024年5月17日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开,表...
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议...
一、监事会会议召开情况湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年7月3日以通讯表决的方式召开,经全体监事同意豁免本次会议通知时效,会议通知于2024年7月2日以电话、微信等方式发出(www.e993.com)2024年9月17日。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(...
爱威科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明...
一、说明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。二、说明会召开的时间、地点(一)会议召开时间:2024年06月04日下午15:00-16:00...
...对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件修订情况说明的公告
修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。城发环境股份有限公司(以下简称“公司”、“城发环境”)于2023年12月18日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方...
金富科技股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况1.2023年6月13日,公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2.2023年6月29日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,并授...
中重科技(天津)股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知。该会议于202...