航天长征化学工程股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在重大失信等不良记录,也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告
鉴于醋卫华先生已于近期辞任了公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务,同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的有关规定,提名佘利文女士为公司第十一届董事会独立董事候选人,同意将佘利文女士作为独立董事候选人提交股东大会选举,经公司股东大会...
桂林福达股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2024年9月3日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议通知于2024年8月26日通过电话、电子邮件发出,会议由公司监事会主席王锦明先生召集并主持,应出席本次会议的监事为3人,实到监事3人,本次会议的召集、召开及出席...
四川水井坊股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
(三)关于议案表决的有关情况说明议案1为普通议案,获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过;议案2、3为特别决议议案,获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:四川君合律师事务所律师:晋倩如、宋建华...
...五年未被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚情况的...
第三届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2023年12月29日在公司会议室采用现场结...
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议...
一、监事会会议召开情况湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年7月3日以通讯表决的方式召开,经全体监事同意豁免本次会议通知时效,会议通知于2024年7月2日以电话、微信等方式发出(www.e993.com)2024年10月18日。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(...
汉鼎刑辩论坛第一期|《刑诉法解释第311条之反思》会议记录
我当时就跟他讲,我说我不需要向法院申请单独的准备时间,因为我和王发旭律师合作,他对案情非常熟悉,他已经参与了一年多了,我只是去配合他工作的,我们两个之间有分工,不影响你开庭,不影响你任何的审理安排。结果即便是在这种情况下,海口中院还是不允许我介入。
广东电力发展股份有限公司关于向广东省电力工业燃料有限公司增资...
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:本次股东大会为2024年第三次临时股东大会2、会议召集人:公司董事会经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2024年第三次临时股东大会。
...瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议...
自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若本行总股本发生变化,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配股息总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明2023年度,本行(合并报表)实现归属于上市公司股东的净利润1,727,121千元,拟分配的...
裕太微电子股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知
(5)异地股东可采用信函的方式登记,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样并于2024年9月27日下午16时前送至公司。(6)特别提示:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。