海能达通信股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
2.本次董事会于2024年10月10日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事6人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事李强。4.本次会...
闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第三十次会议决议 公告
(二)2024年10月9日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。(三)本次会议于2024年10月11日以现场表决方式召开。(四)本次监事会会议应当出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议0人),0人缺席会议。(五)本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持,董事会秘书、证券事...
...关于参加中国五矿集团有限公司 控股上市公司集体业绩说明会 暨...
一、说明会类型本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及战略推进情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。二、说明会召开的时间、地点、方式(一)召开时间:2024年9月27日(星期五)下午14:30-16:30(二)召开地点:上海证...
林中宝:第三届监事会第七次会议决议公告
6.召开情况合法合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。(二)会议出席情况会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事王银海因个人原因缺席,委托监事王作然代为表决。二、议案审议情况(一)审议通过《关于2024年半年度报告的议案》1.议案内容:根据全国中小...
...关于2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告
会议由董事会召集,应到董事九名,实到董事八名,董事长朱新爱女士因个人原因缺席,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席董事一致推选,会议由方培喜先生主持。二、董事会审议情况(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》...
怎么写安全例会会议纪要?
首先是会议基本信息,包括:1)会议议题:在安全会议里,会议议题通常由文件传达与上级工作对接、上月工作完成情况、现阶段公司安全生产情况分析、下阶段工作计划和领导要求四个部分组成,详细内容下文介绍(www.e993.com)2024年10月18日。2)出席人员、列席人员、缺席人员、会议记录人员:出席人员是实际出席会议的人员名单,需要直接参与到安全...
赛伍技术: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要
-公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:-公司在任董事9人,出席8人,非独立董事高畠博因公务出差缺席本次会议;-公司在任监事3人,出席3人;-董事会秘书出席了本次会议;公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况-非累积投票议案:-议案名称:《关于增加经营范围并修改<公司章...
汉鼎刑辩论坛第一期|《刑诉法解释第311条之反思》会议记录
在这种情况下,庭前会议就没开下去。然后庭前会议休庭后法院也没有再通知我们,直接就开庭了。分案审理后,所谓涉恶案子分了三个庭:认罪认罚的一个庭、其他的所谓的涉恶分子,除了陈宪清之外的5个被告人,没有认罪认罚的一个庭、陈宪清自己一个庭。5月24号开的就是第二个庭,也就是其他5个没有认罪的被告人开庭...
深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2024年第五次会议决议 公告
会议于2024年5月16日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,缺席董事1名(董事李德华缺席,具体缺席原因为被留置),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
(3)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。明确采用网络投票方式的,由会议召集人在会议通知中说明网络投票的方式、时间、表决方式、投票网络系统名称、网络投票系统的...