...关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告
期货相关业务资格及提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,在为公司提供2022年度审计服务过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,坚持以公允、客观的态度...
河南森源电气股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...
(1)结合新旧实际控制人直接或间接持有公司股权和表决权的最新情况、新实际控制人对公司董事会及经营管理层的改组情况等,说明新实际控制人能否对你公司实施有效、稳定的控制;公司回复(一)新旧实际控制人直接或间接持有公司股权和表决权的最新情况截至本回复出具日,公司控股股东河南宏森融源企业管理合伙企业(有限...
五矿国际信托有限公司2023年度报告摘要
评估及应对机制;优化操作风险事件监测、跟踪、报告机制,强化操作风险管理情况考核,保障操作风险管理措施落位;进一步加强制度及流程建设,完善受托人尽职履责全流程管控要求,消除操作风险隐患;不断加强员工行为的规范管理,开展专题宣导,强化执纪监督,健全长效机制,提升员工操作规范意识和责任意识,推动公司提升受托履职能力。
海南椰岛(集团)股份有限公司 2024年第一季度报告
1、加强资金内控审批管理公司进一步优化相关流程,加强资金内控审批流程,强化对货币资金的管理。2、增强关键点控制,提高财务管理规范性公司将财务工作的关键控制点落实到每一个岗位,要求每个岗位的执行人员在月末需对关键事项进行确认并签字,交叉稽核、规避风险,进一步提高财务管理的规范性。3、完善管理制度,防范资金...
利群商业集团股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报” 行动...
1、持续完善公司内控制度体系公司保持对监管要求的时刻关注,结合公司原有管理制度和实际情况,持续推进内控制度的更新修订工作,明确相关部门人员的职责和权限,建立和完善全面管理、全员参与、有效衔接的内控制度体系,提升公司内部控制水平和有效性。2、规范三会运作,提升规范运作水平...
翔宇医疗2023年年度董事会经营评述
(五)健全内控制度,提升公司治理水平为进一步完善法人治理结构,加强公司内部控制建设,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,报告期内,公司根据相关规则和公司实际经营需求,将《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度...
ST南卫:南卫股份关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
公司将加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能,切实按照公司《内控管理制度》及工作规范的要求履行内部审计工作职责,并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况,严格规范公司内部控制工作。6、强化签字人和审签人的责任...
江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告
二、修订部分内控制度情况为进一步规范内控管理,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司部分内控制度进行修订,详情如下:上述制度中,第1至第7项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效,并同时废止原制度。第8项、第9项经董事会审议...
浙江永强集团股份有限公司2023年年度报告摘要
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、补选董事情况浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)原董事蔡飞飞女士、周林林先生因个人原因已申请辞去公司非独立董事职务,独立董事毛美英女士和周岳江先生因在境内上市公司担任独立董...
晶晨股份2023年年度董事会经营评述
五、加强内控建设,完善制度体系,防范经营性风险公司持续推进系统制度建设和内控体系建设,在注重生产经营的同时,不断加强公司治理管理,通过管理水平提高,进一步推动生产经营业务稳健发展。报告期内,公司严格按照上市公司规范运作的要求,严格履行信息披露义务,重视信息披露管理工作和投资者关系管理工作,持续加强内控建设和内控...