外汇局严厉打击非法买卖外汇行为 通报十起违规典型案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案2022年2月至12月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计207.0万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第...

外汇局通报10例非法买卖外汇案:广东籍林某被罚403万元

此次通报的案例均为非法买卖外汇案,涉及10名个人,被罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔,金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款403....

国家外汇管理局通报外汇违规案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款164.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例8:广东籍林某非法买卖外汇案2021年1月至2022年7月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔,金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例...

严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案2022年2月至12月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计207万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四...

又一例!个人设立海外公司被外汇局罚款185.9万元

比如外汇局江苏分局2023年6月处罚的两例陈某和黄某,两人都是设立海外公司未办理外汇登记,且合并有“变相买卖外汇”行为,最终被外汇局罚款127.45万元和93.64万元。据外汇局通报和分析,两人未办理外汇登记的行为,违反《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2005〕75号,已废止...

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款199.2万元人民币(www.e993.com)2024年11月13日。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例4:广东籍阮某非法买卖外汇案2022年2月至8月,阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔,金额合计320.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十...

国家外汇管理局通报10起外汇违规案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款199.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例4:广东籍阮某非法买卖外汇案2022年2月至8月,阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔,金额合计320.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十...

交通银行:一季度收20张罚单,因涉及违反账户管理规定等被罚超260万元

面包财经根据相关监管部门公开通报的处罚信息,对国有银行2024年第一季度的违规处罚数据进行了统计分析。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构,国家金融监管总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。根据监管部门通报信息统计,2024年第一季度,涉及交通银行及其分支机构的罚单有20张,罚没金额合计1345.2万元。

国家外管局通报外汇违规案例 企业和个人处罚信息纳入征信系统

该行为被处以罚款127.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。江苏五洋集团有限公司逃汇案:2017年9月,江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。该行为被处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。香港籍周某非法买卖外汇案:2014年8月至2016年8月,周某通过地下...

10起外汇违规案例被通报 一企业被罚683.2万

中新经纬8月4日电4日,国家外汇管理局网站发布关于外汇违规案例的通报,涉及2家企业和8名个人,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。案例1:温州立连进出口有限公司非法买卖外汇案2020年7月至2021年3月,温州立连进出口有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇167笔,金额合计676.8万美元。