贵人鸟股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告
1、选举杨桂英女士为公司第四届董事会审计委员会委员,任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。2、选举王洪涛先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。3、本次补选完成后,公司董事会各专门委员会构成如下:董事会战略发展委...
南京高华科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度并办理...
(十三)审议通过《关于〈审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》2023年审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审...
芜湖三联锻造股份有限公司关于制定《独立董事专门会议工作制度...
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司结合实际情况,制定了《独立董事专门会议工作制度》,并对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等制度中与独立董事相关的部分内容进行了相应修订和完善。本次修改的制度具体情况如下:上述制度的修订已获公...
厦门象屿股份有限公司2023年年度报告摘要
(一)董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为容诚会计师事务所在公司2023年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则,客观、真实地反映公司财务和内控状况,满足公司2024年度财务和内部控制审计工作的要求。同意将本次聘任...
东兴证券股份有限公司关于通用电梯股份有限公司2023年度内部控制...
(二)审计委员会通过线上及线下会议方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议,对2023年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和会计师事务所关于公司2023年度审计报告出具相关的情况汇报,并对审计工作提出了意见和建议。
北京千方科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告
27、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》;表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权(www.e993.com)2024年7月27日。修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网(cninfo)。28、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;本议案尚需提交股东大会审议通过。
广发证券股份有限公司
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议■公司2023年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告...
...第七届工会委员会第五次 职工代表大会会议决议公告
12、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。14、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》...
索菲亚家居股份有限公司关于收到股东提议回购部分社会公众股份的...
5、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htppcninfo)刊登的《独立董事制度》(2024年1月草案)。本议案尚需提交股东大会审议。6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》...
中国电影股份有限公司2023年年度报告摘要
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。(十三)审议通过《2023年度社会责任报告》详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度社会责任报告》。议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权(十四)审议通过《修订〈公司章程〉及修订、制定管理制度》...