农发行泰和县支行扎实开展反洗钱自查工作

支行一把手担任第一责任人责任,“三合一”专员负责检查监督,各个部门协同配合,按照分工履行反洗钱工作职责。该行坚持问题导向,聚集反洗钱最新动向,重点针对反洗钱的内控机制建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、可疑交易分析甄别、洗钱风险等级重评、客户身份资料及交易流水、反洗钱系统操作和存量问题整改等方面进行“...

农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议

会议强调，各行要将通报会上的讲话精神和落实总行要求作为近期反洗钱工作重点之一，深刻认识当前反洗钱监管工作形势和任务，对照自查通报中指出的金融机构尽职调查工作长期存在客户准入宽松、缺乏客户分类管理的意识和有效措施、持续尽职调查流于形式、控制措施整体有效性依然偏低等问题，把准吃透工作要求，准确把握反洗钱“强...

农发行辉县市支行:开展反洗钱自查自纠,为业务发展提供合规保障

该行以此次反洗钱自查自纠工作为契机,全面回顾检视客户身份资料保管、洗钱风险等级评定等情况,查找补齐短板弱项,以查促改,提升工作质效。同时,通过深入学习反洗钱制度文件,进一步加大对员工的教育力度,增强反洗钱责任意识,坚持紧紧围绕查摆出来的问题,找准突破口、找准方法路径,持之以恒推进反洗钱规范化管理。反洗钱工作...

农发行获嘉县支行积极做好反洗钱工作

深入开展反洗钱自查自纠工作。该行深入开展反洗钱全面自查自纠工作,对反洗钱组织建设情况、客户身份识别情况、风险等级管理情况、大额和可疑交易报告执行情况、客户身份资料及交易记录保存情况、宣传培训情况等进行自查。经自查,能够严格做好客户尽职调查工作,客户身份资料完备、真实、有效,内部机制建设和人员管理能有效防范洗...

工行衡水河东支行多举措扎实提升反洗钱工作水平

加强对各类异常交易的日常监测分析,积极开展业务自查,针对存量客户,积极开展网络金融、个人客户信息完整率、异常大额资金往来、结算账户开户的合规性、是否持多个他人身份证开户等合规性自查,提高反洗钱工作水平,夯实反洗钱履职能力。完善风险提示,开展客户宣传、教育活动。进一步强化支行员工的敏感度和责任心,提高业务...

邯郸农商银行“三举措”做好反洗钱工作

邯郸农商银行切实落实反洗钱监管要求,着力提升反洗钱工作的主动性、合规性和有效性,努力推动从“规则管理’到“风险管理”的转变(www.e993.com)2024年11月27日。坚持“风险为本”。该行将洗钱风险纳入全面风险管理体系,在完善洗钱风险管理治理架构和内控机制的基础上,将客户身份识别、可疑交易监测报告等洗钱风险管理要求嵌入业务流程当中,力求实现风险...

农发行庆云县支行开展反洗钱专项自查工作

制定自查方案,落实整改措施。根据上级行下发反洗钱工作提示,明确自查自纠范围,制定详细的内容清单,包括反洗钱内控制度建设、客户身份信息识别、洗钱风险等级评定、大额可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等,坚持以发现问题、整改问题为导向,做到逐一排查、不走过场、不留死角。针对此次自查发现的问题和不足,制定具体...

进出口银行上海分行扎实开展反洗钱工作,持续提升管理质效

一是应高度重视反洗钱工作,进一步加强反洗钱工作的责任感,切实履行反洗钱义务,把迎检工作的标准落实到日常工作中去;二是要完善培训常态化机制,组织全行各层级开展培训,加强反洗钱人员队伍建设,不断提升全行员工反洗钱意识力和实操能力;三是应持续做好自查自纠工作,要建立整改工作台账,责任到人,措施到位,切实提升...

滨海农发行深入开展反洗钱自查自纠工作

近期,滨海农发行组织开展反洗钱自查自纠行动,严格按照有关规章制度和监管要求对工作中存在的问题查漏补缺,做到检查不留死角,整改快速落实,责任细分到人。通过企查查系统查询企业信息,与内部核心系统核对,有不符的客户经理联系客户到柜台办理变更或销户,不愿配合且符合账户控制条件的,在系统进行账户控制处理。

农发行泸县支行“五措施”推动反洗钱工作向纵向深发展

反洗钱工作是打击一切涉毒、走私及不法分子洗钱犯罪活动的举措,是保持社会稳定,提高信用信誉、维护金融安全的保证。农发行泸县支行认真贯彻上级行反洗钱推进会精神,严格执行人民银行监管要求和行内反洗钱规章制度,强化客户风险管控,加强自查整改,夯实基础管理,严肃考核问责,通过“五措施”扎实开展反洗钱工作,全力推动反洗钱...