离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

根据被告方提供的材料,办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵行支行提出调查令的,希望调取叶女士在该行下的银行流水、理财产品明细等,该调查令由叶女士丈夫向法院提出申请,由银行调取后提供给叶女士丈夫一方。不过红星新闻记者注意到,此份调查令上并没有要求调查叶女士的“...

无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!

为了进一步优化金融服务,便利群众办理存款继承,近日,国家金融监督管理总局、中国人民银行发布了《关于优化已故存款人小额存款提取有关要求》的通知,自2024年6月1日起,已故存款人的第一顺序继承人可申请查询已故存款人账户交易明细。对于查询已故者的银行存款以及银行明细,目前各家银行又是如何操作的?近期,零距离记者前往...

43 种思路查找执行财产线索|裁定|人民法院|企业注册资本_网易订阅

第4种:开具律师调查令前往中国人民银行营业部查询。实践中,金融机构某些金融机构往往只向法院人员提供被调查人活期存款账户或定期存款账户,以逃避存款的查询和冻结,因此需要注意各类银行账户;自然人:活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、一本通等存款账户;公司:基本存款账户、一般存款账户、专门存款账户...

律师常用调查手段(建议收藏)

申请法院调查银行存款情况时,要写明申请法院打印自银行账户开户以来的存取款明细,因为法院一般只要求银行打印储蓄余额,而不涉及取款的历史记录,有可能使得对方在法院查询之前取走的存款被隐蔽掉。当然查询银行账户信息还有一些自查的方法,比如在以往同债务人交易票据中查找债务人银行账号。包括债务人提供的支票、本票、汇票...

律师持调查令可查个人银行账户信息?

意见中明确指出,单位及个人的银行账户信息,涉及商业秘密和个人隐私,我国法律对其设置了极为严格的保护措施,商业银行必须严格依照《商业银行法》《储蓄管理条例》规定的法定条件才配合查询。否则,客户一旦投诉,银行将受到监管处罚,或者外国客户在中国的银行开立的账户,被律师持律师调查令查询,该外国客户一旦在外国对开立账户...

中信银行向池子道歉,逼辞银行支行行长!黑市4000元可查个人流水

针对个人银行流水的获取方式，记者7日致电某国有银行进行了咨询(www.e993.com)2024年11月8日。工作人员回复称，个人银行储蓄卡明细需要携带身份证和银行卡到银行柜台查询，一般可查询近5年内的。除非司法机构查询，需要拿相关证件可以到银行查询，其他的普通的个人客户、对公客户是不能查询个人流水的。根据上述工作人员说法，“即使是个人所在的公司...

律师持法院调查令调流水被拒 银行:法院文件不行

根据丁姓法官的说法,对于人民法院向银行调取证据,有明确的法律规定,因而银行也必须配合,如果拒绝配合可以进行处罚。对于律师持法院调查令调取证据,没有明确法律规定相关单位必须配合,所以银行是否配合全看银行方面的态度。丁姓法官分析称,如果银行拒绝当事人或代理律师调取证据的请求,是有法可依的,依据的就是《商业银行...

花钱就能查别人银行流水?千万别信!都是骗钱的

“流水私聊”“入职流水小窗”“查流水一周出”“流水制作”……打开二手交易平台闲鱼APP,在搜索框中键入“流水”等关键词后往下滑,各类描述简短、标价极低、看起来语焉不详的帖子映入眼帘。但这些帖子的配图却透露出真实的交易信息:一张张盖有公章的银行流水明细被隐去账户姓名,明码标价出售。

花钱就能查别人银行流水?律师:私查他人流水涉嫌违法

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中信银行大客户交易明细事件:池子公开举报,指其侵犯个人信息

在笑果文化寄给我的案件材料里面,我竟然发现了我在中信银行的个人账户交易明细,我问了律师,依照法律,个人银行账户交易明细是重要的个人隐私,银行不能把个人账户交易明细交给第三方。笑果文化这是属于侵犯公个人信息的违法行为。笑果无畏法律的这一系列行为,让我哑口无言,刮目相看。