上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议...

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自...

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

第四届监事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议的会议通知和材料于2024年10月31日以电子邮件方式发出,会议于2024年...

保利发展控股集团股份有限公司2024年第9次临时董事会决议公告

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第9次临时董事会于2024年11月4日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室以现场方式召开,会议召集人为公司董事长刘平先生,会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章...

...集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。2.召集人:公司董事会。经2024年9月10日召开的公司第十届董事会第二十六次会议决议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,决定于2024年9月27日(星期五)召开公司2024年第四次临时股东大会。3.本次股东大会会议的召开符合...

浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

第八届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月1日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2024年8月6日在公司会...

新华联文化旅游发展股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议...

根据《股票上市规则》以及《规范运作》等相关要求,上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议(www.e993.com)2024年11月8日。股东大会将采取累积投票制进行逐项表决。为确保董事会正常运作,根据《公司章程》有关规定,第十届董事会董事在换届选举前,将继续履行董事职务,直至公司2023年年度股东大会...

...省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议...

2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2024年5月24日...

中国平安保险(集团)股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议...

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况根据《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》,本公司股东大会授权董事会可分配中期股息。本公司于2024年8月22日召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于派发2024年中期股息的议案》,同意本次利润分配方案。

光明乳业股份有限公司第七届 董事会第二十一次会议决议公告

2024年8月20日,本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十一次会议,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。经审议,同意7票、反对0票、弃权0票,一致通过《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》。本项目无需提交本公司股东大会审议。本项目尚需上海市商务委、上海市发改委、上海市外管局和新莱特股东...

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2024年第二次临时会议...

2.召开会议的时间:2024年7月16日上午9:00。会议召开的方式:通讯方式。3.会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事8人。4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1.《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》...