背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

针对票据账户的冻结主要是因为网络诈骗和洗钱;程序法包括《刑事诉讼法》及司法解释,《中国人民银行、最高人民法院最高人民检察院、中华人民共和国公安部、中国银行保险监督管理委员会公告》〔2023〕第7号《中国人民银行、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快...

离婚时如何申请财产保全和冻结账户?

1、准备材料:你需要准备好申请书、身份证明、结婚证(如果有的话)、以及能够证明对方有上述行为的证据材料。这些证据可以是银行流水、房产证、车辆登记证书等。2、提交申请:携带所有准备好的材料前往法院立案庭,提交财产保全的申请。法院会对申请进行审查,确认是否符合法律规定的条件。3、提供担保:通常情况下,申请人...

广州珠江发展集团股份有限公司关于控股子公司银行账户部分资金被...

2024年10月13日,珠江城服收到肇庆市鼎湖区人民法院(2024)粤1203民诉前调3176号《传票》。同日,珠江城服收到肇庆市鼎湖区人民法院(2024)粤1203财保75号之一《查封冻结告知通知书》及《民事裁定书》,冻结珠江城服肇庆分公司在中国工商银行肇庆市端州支行2017***4573账户的银行存款、珠江城服广州南方支行3602**...

珠江城服工商银行基本账户154万元资金被司法冻结

2024年10月13日,珠江城服收到肇庆市鼎湖区人民法院(2024)粤1203民诉前调3176号《传票》。同日,珠江城服收到肇庆市鼎湖区人民法院(2024)粤1203财保75号之一《查封冻结告知通知书》及《民事裁定书》,冻结珠江城服肇庆分公司在中国工商银行肇庆市端州支行2017***4573账户的银行存款、珠江城服广州南方支行3602***...

珠江股份:关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告

冻结期限为一年(冻结期限:2024年9月6日至2025年9月6日)。三、对公司的影响及风险提示截至目前,珠江城服已向法院递交了置换冻结账户的申请书相关资料。上述银行账户被冻结目前未对公司及珠江城服的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司将持续关注上述事项的进展情况,做好应对方案,确保公司及珠江城服日常经营...

广州洁特生物过滤股份有限公司关于公司银行账户部分资金被冻结的...

(三)本次财产保全暨账户冻结情况2024年9月,合盛医疗向黄埔区人民法院提交《变更反诉请求申请书》,变更后的反诉请求如下:1、对于公司已接收的31套模具,判令公司向合盛医疗支付剩余未支付的8,829,329元合同价款及逾期付款利息损失(以8,829,329元为本金,从2022年8月31日起按照2022年8月31日中国人民银行授权全国...

银行卡被冻结如何与叔叔正确沟通?网赌涉诈如何避免上两卡名单?

怎么才能解冻?带上证明材料来我们这申请解冻!!!但凡你说任何事情,都会得到这句话。和叔叔打电话的时候设计好,你需要获得什么样的信息,一个就行,不会有人在电话里面就给你把案子办了的,获取到你需求的信息,进行下一步操作即可。很多半罐子水律师会教你,什么银行卡冻结后先等三天,先看看什么情况,这一条并...

建设银行逾期冻结了怎么办,建设银行信用卡逾期导致账户冻结,如何...

如果信用卡逾期是由未能按时偿还款造成的,那么您需要尽快偿还逾期款。可以通过网上银行、ATM或者银行柜台等方式进行还款。一旦还款成功后,银行会在一时间内解冻您的信用卡。3.申请期还款或分期付款如果您的逾期情况较为严重,可能一次性偿还款会存在困难,可以向银行申请期还款或者分期付款。这些方式可以帮助您更好地管...

深市上市公司公告(11月22日)

海力风电(301155)公告,公司本次申请解除限售股东户数共计3户,解除限售股份的数量为1.07亿股,占公司发行后总股本的49.0699%,上市流通日期为2024年11月25日(星期一)。洁雅股份设立美国子公司开展进出口贸易洁雅股份发布公告,为满足公司业务发展需要,深化与海外客户的合作关系,提升国际供应链的稳定性和效率,结合公司...

破产管理人办理破产企业银行账户接管的实务指引丨实务方圆

向广州中院申请查询的申请书格式如下:待管理人拟定申请书向受理破产的法院提交后,法院将统一通过系统向中国人民银行对破产企业银行账户信息进行查询,后向管理人发送银行账户查询结果。(三)通过执行案件阅卷依法探寻银行账户的线索笔者承办的一起破产案件,破产受理原因是债权人申请法院强制执行,执行案件中债务人亦...