刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会
综合上述分析,我们可以看到,非法集资案件的成因相对复杂,此类案件的发生,往往是内外因相互作用的结果,商业社会下的投融资需求是其产生的背景和诱因,基于投融资需求而形成的“次级贷款”增加了资金兑付的难度和违约的风险,而为了延缓兑付危机的发生,融资方逐步转化为资金中介和影子银行,最终导致民间投融资活动异化为非法集资。
诈骗类案件中,已退还的金额是否应从诈骗金额中扣除?
2001年《法院金融案件会议纪要》亦指出,认定金融诈骗犯罪数额时,应将案发前已归还的数额扣除。2011年1月4日施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》〔(法释(2010)18号)〕亦有相关规定“集资诈骗的数额应当以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。”实践中大量...
全国法院:审理民间借贷民刑交叉纠纷的指导意见合集
在坚持先刑后民原则的同时,为保障私权与公权享受平等的保护,防止公权过度干预私权、以刑止民,弱化民事诉讼的问题,《规定》确立了“刑民并行”的司法原则,第六条规定:“人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌...
我们的2023 之刑二庭
办案中,加强与监察、检察衔接配合,三家会商形成《规范职务犯罪案件指定管辖的会议纪要》。(二)金融犯罪依法惩处上精准高效紧扣涉众型案件审判,防范化解重大风险。加强“嘉投”“四季大通”等系列重大非法集资犯罪案件的对下指导力度,开展多次实地座谈,统筹做好案件审理和维护稳定工作。紧扣洗钱案件审判,着力提升审理质效...
非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题研究
4、2019年《全国法院民商事审判工作会议纪要》第130条规定[6],以民事案件是否必须以相关刑事案件的审理结果为依据作为判断是否中止民商事诉讼的依据。即使民商事案件必须以相关刑事案件的审理结果为依据,法院也可以先行受理,而非“不予受理”或“驳回起诉”。对比上述规定对“刑民交叉”案件的处理方式,可以看出最高...
逐条解读:上海版《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》
第四条是关于单位犯罪问题的处理,上海版与重庆版的非法集资会议纪要所强调分支机构责任认定的重点不同,上海版的非法集资指导意见,在单位犯罪和个人犯罪的定性上,基本是完全重申了此前最高院关于单位犯罪的认定标准,没做任何细化解读(www.e993.com)2024年9月22日。但是,在刑诉程序上,上海作出了更加细致的规定,比如单位如果被认定犯罪,诉讼代表人的...
最高检:积极稳妥办理重大非法集资类案件
最高检:积极稳妥办理重大非法集资类案件正义网北京3月6日电(记者于潇)“检察机关认真落实宽严相济的刑事政策,注重法律效果、政治效果和社会效果的有机统一,在有效遏制非法集资、非法传销犯罪高发态势的同时,最大限度地保障和实现了公平正义。”6日,在最高人民检察院新闻办公室联合10家中央重点新闻网站组织开展的...
最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!
网传“高检诉[2017]14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、“追诉范围”等核心内容上进行了全面阐述,研究受益良多,写出来供同行和业内朋友参考。一、金融创新和金融犯罪的...
2022版断卡会议纪要解读:帮信罪的定性,会更加精确而谨慎了
《2020年断卡会议纪要》第四条规定,出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗,达到犯罪程度,该信用卡内流水金额超过三十万元的,按照符合《(帮信罪)解释》第十二条规定的“情节严重”处理。2019年两高《关于办理非法利用信息网络帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定了帮信罪“情节严重”...
曾成杰:那个20年前的非法集资案,为什么非要判他死?
事实上,包括高铭暄、赵秉志、陈兴良等9名刑法学者就曾专门针对曾成杰案做出一份专家论证法律意见书,其中强调了对于非法集资案件,特别是涉及资产数额等事实的认定,必须进行专业的审计和资产评估。在多次向法院申请调去资产评估未果后,王少光通过其他方式获得了这份报告。