中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议公告

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议通知于2024年5月30日以书面方式送达，会议于2024年6月12日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，非执行董事徐倩、独立非执行董事熊璐珊以视频方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）经审议，决定将董事会工作报告提交公司2023年年度股东大会审议。三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）同意将独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生的述职报告提交公司2023年年度股东大会...

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2024年6月5日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,并于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事8人,实际收回有效表决票8张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

2023年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合2023年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2023年度董事会工作报告》。同时，公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具...

中信出版集团股份有限公司第五届 监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次(临时)会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年5月28日以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人,实...

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

(四)审议《独立董事2023年度述职报告》根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,公司在任独立董事朱和平、黄培明分别编制了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职(www.e993.com)2024年11月28日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(sse)披露的《江苏微导纳米科技股份有...

上海剑桥科技股份有限公司第四届 监事会第三十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日向全体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十九次会议的通知,并于2024年5月6日以通讯方式召开了本次会议。本次...

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

一、董事会会议召开情况江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料于2024年4月15日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司...

中青旅控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

会议通知及会议文件于2024年3月22日以电子邮件方式送达董事.会议应到董事11人,实到董事11人.公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长倪阳平先生主持.会议的召开符合《公司法》,《公司章程》的规定.会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:一,公司2023年度经营情况报告;表决...

上海国际港务(集团)股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议...

同意:10弃权:0反对:0六,通报了《上港集团董事会审计委员会2023年度履职情况报告》.《上港集团董事会审计委员会2023年度履职情况报告》于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站(sse).七,通报了《上港集团2023年度独立董事述职报告》.《上港集团2023年度独立董事述职...