警惕4类陷阱!最高检发布依法严惩求职诈骗犯罪相关情况

二、打着“正规机构”旗号，招聘人员实施违法犯罪活动。有的犯罪团伙通过注册公司、入驻写字楼、正规招聘平台招揽员工、缴纳医保社保等方式，将自己包装成为合法经营企业，再招聘人员暗中从事诈骗、赌博、传销、非法集资等违法犯罪活动。如刘某某、张某某等12人诈骗案。卢某某、梅某某（均另案处理）等人设立一生物科技公司...

涉诈骗超过140亿美元,出逃一年多,“和合系”实控人林强印尼落网!

9月17日，淳厚基金总经理刑媛发布的《关于公司股权转让、董事会无法有效召开、信息披露等有关情况的申明》写道：“柳志伟2022年3月左右，在股东间使用‘不对称’‘时间差’等方式方法，先行私下与三股东李雄厚、四股东董卫军沟通股权收购事宜，并先后签署股权买卖协议，完成收购李雄厚、董卫军的股权……在柳志伟及其背后...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资诈...

关于重庆巨星耀科技有限公司涉嫌集资诈骗案债权核对登记的公告

债权核对登记的公告重庆巨星耀科技有限公司向客户售卖EPF虚拟币,并承诺购买EPF虚拟币可以获得高额回报,吸引大量投资人购买其EPF币后暴雷,其行为涉嫌集资诈骗,重庆市沙坪坝区人民检察院已受理审查起诉。为最大限度保护投资群众利益,现开展债权核对工作。请相关参与投资群众带齐相关材料于指定时间到登记受理地点进行投资情况...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项。▲识别二维码进入微信公众号平台二、在微信中搜索小程序“人民法院在线服务上海”,点击“地方特色”进入“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击...

重庆这家公司涉嫌集资诈骗,参与人员请立即登记

涉嫌集资诈骗案债权核对登记的公告重庆巨星耀科技有限公司向客户售卖EPF虚拟币,并承诺购买EPF虚拟币可以获得高额回报,吸引大量投资人购买其EPF币后暴雷,其行为涉嫌集资诈骗,重庆市沙坪坝区人民检察院已受理审查起诉(www.e993.com)2024年11月24日。为最大限度保护投资群众利益,现开展债权核对工作。请相关参与投资群众带齐相关材料于指定时间到登记受理...

“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实中代理事宜的说明

代理事宜的说明"曹斌铭犯集资诈骗罪一案(以下简称“爱晚系”案件),集资参与人损失登记核实工作于2024年1月26日开展,现就登记核实中有关代理的事宜说明如下:01申请代理的情形在登记核实时,原则上应由集资参与人本人在“爱晚系损失登记核实系统”上进行操作。集资参与人确因以下原因无法操作的,可以由其监护人...

电池龙头严正声明!被“李鬼”冒名集资诈骗,已报案!

2023年11月21日,亿纬锂能针对“诈骗分子冒用亿纬锂能名义开展虚假投资平台APP集资诈骗”事宜发布了严正声明,并于2023年11月11日向公安机关正式报案。在当时的声明中,亿纬锂能表示:“我公司从未授权任何单位或个人开设投资理财类APP平台,从未出具过任何相关文件或通过任何APP组织相关投资活动。对于任何单位或者个人假...

关于“钱宝系”案件,南京中院再发公告

(一)补充信息登记核实原则上应由集资参与人本人操作完成;确因特殊原因无法由本人进行操作的,由代理人代为操作;集资参与人已死亡的,由其继承人操作完成(具体要求详见微信小程序公告栏中《关于“钱宝系”案件集资参与人补充信息登记核实中代理事宜的说明》《关于“钱宝系”案件集资参与人补充信息登记核实中继承事宜的说明...

预警!不法机构打推广擦边球,实则从事“虚拟货币”非法集资活动

据了解,中国人民银行从未授权任何资产交易平台进行交易,市场上私自交易的“DC/EP”或“DCEP”均不是法定数字货币,个别机构冒用中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”,可能涉及诈骗和非法集资,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。(成都市公安局锦江区分局经侦大队代政权)...