议案四 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人...
六,主持人宣读本次会议决议.七,签署会议决议,会议记录.八,主持人宣布本次会议结束.62023年第二次临时股东大会会议资料议案一关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案各位股东:为提高募集资金使用效率,维护全体股东特别是中小股东的利益,结合市场环境的变化和公司发展的实际需求,公司经谨慎研究...
河南新宁现代物流股份有限公司章程
第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三...
杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告
经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为履行了必要的决策程序,符合有关法律法规要求,不存在损害公司股东利益的情况,同意公司使用募集资金8,512.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金(不含增值税)339.62万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详...
通用电梯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
周喻先生及赵芳女在担任公司独立董事期间勤勉尽责,在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用,公司董事会对周喻先生及赵芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!为保证公司董事会的日常运作顺利开展,经董事会提名委员会审核,并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,同意补选顾秦华先生及郑长虹女士为公司第...
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会议记录记载以下内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;(五)股东的质询意见或建议...
股份制集团公司会议制度
第十五条党委会议事范围按集团公司党委会议事规则执行(www.e993.com)2024年10月23日。第十六条党委会决议实行表决制。由到会成员逐一表决。决定有关人选的任免、提名、推荐或者奖惩事项,应对人选逐个表决。表决事项以赞成票超过应到会成员人数的半数为通过。第十七条党委办公室负责党委会的筹备组织和记录工作,并于会后编发会议纪要。需要...
华懋科技公司治理等5宗违规 董事长袁晋清遭责令改正
四、股东大会、董事会会议记录不完整华懋科技股东大会会议记录、董事会会议记录未记录股东和董事的发言要点、股东的质询意见或建议及相应答复或说明。五、董事、证券事务代表聘任不规范一是未按规定与除独立董事外的其他董事签订合同,明确公司与董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公...
新三板要求不同层级挂牌公司实施差异化治理,禁止交叉持股
第二十七条股东大会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存。
关于修订国有独资公司、国有控股公司章程(党建工作部分)的通知
国有企业党的建设工作会议和习近平总书记重要讲话精神,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,进一步加强和改进党对国有企业的领导,把党的领导融入公司治理各环节,把企业党组织内嵌到公司治理结构中,明确和落实企业党组织在公司法人治理中的法定地位,构建党委会、董事会、监事会和经营层有效制衡、协调运转的现代企业制度...
珠海中富实业股份有限公司公告(系列)
第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;...