回顾:杭州朱丽丽非法集资案,8年累计14亿,直到投资者闹上门来

朱丽丽被押回国后，这起轰动一时的非法集资案迅速成为社会各界热议的焦点。法庭上，朱丽丽穿着简单的囚服，面无表情地站在被告席上。面对检察官的指控，她没有再进行任何辩解，因为她知道，所有的事实已经摆在了人们面前，任何的狡辩都只是徒劳。庭审过程持续了数周，证据一项项被呈堂，投资者们愤怒的控诉让整个法...

“一案双查”,非法集资案中深挖洗钱犯罪线索

先后3次与公安机关会商并依法派员提前介入,引导侦查取证;案件被移送审查起诉后,该院发现大部分涉案资金去向不明,扣押财产不足以兑付集资参与人损失,随即依法向中国人民银行莒南县支行调取该案所涉账户资金去向相关证据材料100余份,并联同公安机关、人民银行反洗钱部门对所涉频繁划转、使用关联人员账户等情况进行追查、分...

银川警方破获解债类非法集资案件 查扣冻结涉案资产价值逾千万元

经进一步调查发现，宁夏烽鸣公司、广律深圳公司在未经国家金融主管部门批准的情况下，以“解债”为幌子，每单按照“解债”总额的25%收取服务费，并承诺债务人在6至18个月内化解债务，面向社会不特定群体变相非法吸收资金，用于发放代理商佣金和日常经营开支，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。“犯罪嫌疑人胡某芬、何某荣、吕...

最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?

人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。据此,在非法集资刑事判决生效后遗漏的参与人报案的,通常会按以下方式处理:一、新事实构成犯罪的(一)若遗漏被害人的涉案损失金额对被告人的量刑影响不大,而涉案资产分配尚未...

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。张雅迪正是2017年天津特大非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”。这资金背后是国内13万来自国内各地的受害者。丑小鸭变天鹅...

【调查】联创股份回购华安新材少数股权背后:或涉5亿非法集资案

联创股份(300343.SZ)一桩看似普通的股权收购案,背后却牵出控股子公司山东华安新材料有限公司(下称“华安新材”)少数股东北京信投惠通投资管理中心(下称“北京信投”)假借“科创板上市”为由,涉嫌非法集资高达约5亿元的隐秘角落(www.e993.com)2024年11月11日。如今随着华安新材IPO幻灭,联创股份以1.43亿元价格回购北京信投所持股权,北京信投却...

“红岭创投”非法集资案被告人周世平一审被判无期徒刑

新华社广州12月7日电(记者陈宇轩、李雄鹰)记者7日从广东省高级人民法院了解到,当日,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸...

投资人尽快登记报案!“全享通案”进入移送起诉阶段

6月3日,海口公安发布《关于全享通(海南)能源科技有限公司涉嫌非法集资案报案登记的公告》,该局侦办的全享通(海南)能源科技有限公司(以下简称“全享通”)涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段,为进一步查清犯罪事实,做好涉案财产处置分配工作,保护人民群众合法权益,请未报案的投资人尽快登记报案。

河南“433亿元集资案”煤矿资产处置乱象:一个上午两次拍卖 两方...

近日,超越集团非法集资案涉案资产王家岭新井项目采矿权及实物资产(下称“王家岭新井煤矿”)终于完成拍卖,成交价3.06亿元。成功拍卖意味着集资群众离拿到部分赔偿更近一步,然而这项拍卖却引发多方质疑:集资群众指责拍卖程序不合规,参与竞拍的公司股东怀疑存在操纵并向有关方面举报,而杨清河的叔叔则批评资产被贱卖。

警方通报:涉嫌非法集资!快报案登记

全享通案已进入移送起诉阶段据海口市公安局最新通报,其侦办的全享通(海南)能源科技有限公司涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段。为进一步查清犯罪事实,做好涉案财产处置分配工作,保护人民群众合法权益,请未报案的投资人尽快登记报案。根据公告,报案人员需提供本人有效身份证件复印件、能够证明投资的合同及相关资料、收款凭...