华油惠博普科技股份有限公司第五届董事会2024年第六次会议决议公告
1、公司第五届监事会2024年第三次会议通知于2024年7月26日以书面、传真、电子邮件等方式发出。2、本次会议于2024年7月31日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开,采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持,...
安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告
ErikFyrwald先生因先正达集团工作安排辞去公司董事职务,并相应辞去公司第九届董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,ErikFyrwald先生的辞职将在股东大会选举出新的董事后生效,其承诺在股东大会选举聘任新的董...
海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
本次会议于2024年5月29日采用通讯方式举行,董事长王善和先生主持,应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下3项决议:一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于...
陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2.深交所要求的其他文件。特此公告。陕西烽火电子股份有限公司董事会二〇二三年十二月十四日证券代码:000561证券简称:烽火电子公告编号:2023-044陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告...
宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2024年7月31日(星期三)以现场结合通讯的表决方式在宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦15楼会议室召开,会议通知已于202...
华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》(www.e993.com)2024年8月6日。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网(cninfo)披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-035),董关木先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,辞去上述职务...
深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告
监事会认为:公司及实施募投项目的子公司预先使用自有资金支付募投项目人员薪酬费用,之后再定期以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,能够有效保证募投项目的正常开展,提高募集资金使用效率,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损...
会议流程| 会议安排这些你需要知道
中国贸促会支持并批准的“中国国际幼教展”将于12月1日至3日同期举办。现将年会详细日程、会场预选等重要事项作第二次重要补充通知如下:一、日程安排年会主办方紧紧围绕主题“学前教育公平与质量(全球经验,中国焦点)”,在4天内密切围绕17大专题模块,安排20余国家150余位知名专家、名园长、名教师和50余位品牌...