网传沪上银行存款利率高引发“跨城存款” 记者实地求证 调查发现...

又一银行,获批解散!11月3日08:33|市场资讯村镇银行农商银行35波音增发200多亿美元四家银行攫取高达3亿美元的融资费11月2日07:47|环球市场播报财经资讯增发融资5渣打集团10月31日斥资1382.97万英镑回购151.61万股11月3日15:02|新浪港股万达渣打集团回购《数据周报45》:一线楼市触底反弹?11月...

银行“内鬼”,违法放贷1个亿……

近日，上海市宝山区人民检察院披露了一则关于违法发放贷款、非国家工作人员受贿案的办案细节。为了包装不符合申请贷款资质的中小微企业，银行员工伙同中介人员伪造资产负债表，并通过编造购销合同等行径进行财务报表的美化，通过一系列操作进行违法放贷，最终为23个中小微企业担保贷款业务，违规发放贷款共计1亿元。收受贿赂，...

一银行“内鬼”里应外合违规放贷,收受贿赂30余万元,被判处有期...

为此,2024年2月24日,宝山区检察院对该银行制发检察建议,建议健全员工异常行为排查制度、完善资金监管及风险预警机制、加强员工廉洁从业教育,有效遏制此类犯罪的再次发生。2024年3月21日,该银行作出回复表示,已对检察建议提出的内容进行分析研究,并在深化法治理念、加强员工异常行为排查、贷款调查及审查、贷款资金监管等...

银行“内鬼”里应外合违规放贷1亿元发生坏账,多人获刑

2024年3月21日,该银行作出回复表示,已对检察建议提出的内容进行分析研究,并在深化法治理念、加强员工异常行为排查、贷款调查及审查、贷款资金监管等方面作出整改;并在回函中对检察机关的工作建议和指导表示感谢。

重庆三峡银行:惠企利民出实招 奋力谋篇数字金融大文章

????重庆三峡银行黔江支行通过黔江区农委畜牧中心了解到孙某的情况后,立即启动快速响应机制,第一时间安排专人实地走访调查,全程开通绿色通道,精准把握其融资需求,为他快速发放了“活体智慧贷”415.8万元。????“一直以来,畜牧产业经营主体的资产以活体和养殖基地为主,活体资产存在确权难、价值评估难、活体监管难...

湖南南县农商银行:优化金融服务,温暖千家万户

积极主动对接,开展上门金融服务(www.e993.com)2024年11月8日。深入了解南县籍外出创业人员的融资需求,积极主动对接。进一步完善《老乡创业贷管理办法》,明确“老乡创业贷”实行报备制,提前开展线上、线下审核,对符合准入基本条件对象,经审批审批同意后,由总行派人携带设备会同支行开展实地调查,送贷上门。至目前,签约客户103户,用信金额8485万元。

银行"内鬼",违法放贷1个亿...

在回复中,银行表示已对检察建议的内容进行了深入研究和分析,并在深化法治理念、加强员工异常行为排查、优化贷款调查和审查流程、强化贷款资金监管等方面采取了切实的整改措施。宝山区检察院表示,下一步将继续推进“检护民生”专项行动,充分发挥检察职能,依法严惩各类金融犯罪,通过检察建议等形式助力金融机构堵塞监管漏洞,...

绿色金融榜:43家银行,谁的答卷合格?谁尚在起步?

10月起,南方周末新金融研究中心将在此初榜基础上增加或替换为银行2024年中报数据并对相关指标得分进行更新,还将对被测评银行进行深度问卷调查和实地走访或线上调研。与此同时,将遴选相关领域权威专家组成专家评审团进行独立打分评选。在上述各类分值各占一定权重的基础上,将于年内制作并发布“2024年金标杆——银行业绿...

大额取款难?记者实地调查广州多家银行:大额取款多需预约、询问用途

调查中,多家银行要求客户在柜台提取5万元以上的现金时,必须出示有效的身份证件。广州农商行某网点的工作人员甚至建议,5万元以下的存款最好也带上身份证,“以防系统有要求”。除了核对身份,银行还会对取款用途、交易信息进行询问核实。6月19日,记者来到建设银行海珠区一支行进行8万元取款。柜台工作人员核实身份后,还...

二手黄金回收店的回收价比银行高?记者实地调查

记者调查发现，操作不规范、无视频记录是二手黄金回收店容易有“坑”的主要原因。比如，张女士前往的商家营业执照经营范围虽有“珠宝首饰回收修理服务”，但店员无法提供上岗资质，只含糊其辞说做过培训。而中国工商银行工作人员告诉记者，工行所有的火熔师傅都持有上岗证书，且一年要参加两次考试。同时，银行回收金饰品的...