金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为
第八条案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按...
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
第八条案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按照...
爱犬在小区被毒死,投毒邻居被行拘12天 犬只主人称或申请行政复议
此后不久,平谷公安分局出具了不予立案通知书,称该局经审查认为没有犯罪事实,根据相关法律法规决定不予立案。随后,范女士又向马坊街派出所报称自己与范某硕被寻衅滋事,此次该所出具了行政案件立案告知书。▲范女士最终拿到的行政案件立案通知书范女士告诉记者,报完警后,她担心毒药还在小区,可能会被小孩或者其他...
最高院:如果公安机关不立案,或检察院不予起诉的怎么办?
1.了解不立案的具体原因首先应该向公安机关了解不立案的具体原因。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,公安机关在接到报案后,应当进行审查,对于符合立案条件的案件应当立案侦查。2.对不予立案行为提出异议如果认为公安机关不立案的理由不充分或者不正确,可以提出异议。可以要求公安机关出具不予立案通知书,并在...
最高检:对公安机关不予立案、违法立案或侦查超期如何申请监督?
1.立案审查期限依据《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《刑事诉讼法》、《人民检察院刑事诉讼规则》相关规定公安机关受案后的审查期限原则上不超过3日;涉嫌犯罪线索需要查证的,立案审查期限不超过7日;重大疑难复杂案件,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至30...
最高人民法院刑事自诉须知
依据有关司法解释,所谓公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件,是指公安机关或人民检察院已作出不予追究的书面决定的案件(www.e993.com)2024年9月9日。即公安机关、人民检察院已经作出不立案、撤销案件、不起诉等书面决定。二、刑事自诉案的特点1、由被害人或者他的法定代理人直接到人民法院起诉,不经过公安或者检察机关。
“四十七问” 详解拒不执行判决罪办理难题
5.其他致使判决、裁定无法执行的拒不执行行为。第3、4项“重大经济损失或其他严重后果”可参照第1项规定并结合拒不执行的手段、后果等情节,酌情掌握。6.如何证明负有执行义务的人具备拒不执行判决、裁定罪的主体资格,主要包括哪些线索材料?参考:江西省高级人民法院执行局刑事审判第一庭、江西省人民检察院第一...
刑事报案不立案怎么办---刑事控告全流程梳理
根据法律规定,对同一个刑事案件可能存在多个有管辖权的地域、机关或部门,这种情况下,如果随意选择管辖机关导致刑事控告不成功,即使变更管辖机关再次控告,获得受理及立案的可能性也会大大降低。所以在正式控告前,确定和寻找适合的管辖机关是控告成功的重中之重。刑事案件管辖,涉及多个维度,一般应从级别管辖、地域管辖、部...
民事诉讼审前准备、开庭审理程序一览表
在法院向有关单位和个人调查收集证据时,被调查的单位和个人必须积极配合,不得以任何理由拒绝人民法院调查收集证据。法院在调查收集证据过程中获取的有关单位的证明文书,在证据类型上应当属于书证的范畴。虽然这种证明文书是法院依职权行为获取的,合法性一般不存在问题,但仍需对证明文书内容的真实性和与待证事实的关联性...
王怡之:如何通过证据分析发现“自首”情节——以两起案件为例
因此,基于上述理由,辩护人认为,“归案经过”在描述B如何归案的事实上,真实性存疑。(二)B有符合“自动投案”条件的可能性承接上述论证,辩护人认为,如果B对辩护人所言之辩解均为真实,那么B有符合“自动投案”条件的可能性,理由如下:根据本案刑事受案立案材料证实:本案刑事受案的时间点为2021年3月4日15时,刑...